Core Viewpoint - The Ministry of Industry and Information Technology has announced the ninth batch of manufacturing single champion enterprises, with XCMG's full series of new energy loaders receiving national certification [1][4]. Group 1: Company Achievements - XCMG's new energy loaders have achieved a diversified technological layout, including pure electric, hybrid, hydrogen fuel cell, and methanol engine options, covering a weight range from 0.5 to 35 tons [5]. - The company has made significant advancements in the new energy loader sector, including the world's first liquefied natural gas loader in 2010, the first pure electric loader in 2019, and the first hydrogen-powered electric loader in 2023 [6]. Group 2: Manufacturing Capabilities - XCMG's green and digital loader manufacturing base is one of the industry's most intelligent manufacturing facilities, generating over 15 million kilowatt-hours of electricity annually from rooftop solar panels and reducing order delivery cycles by 40% through AI-enabled quality control [7]. - The facility has overcome hundreds of key component technology challenges and collaborates with industry partners to create a "cloud-network-vehicle" coordinated solution for unmanned mining operations [7]. Group 3: Environmental Impact - XCMG's new energy loaders are actively reducing carbon emissions globally, with a 6-ton model in Brazil reportedly decreasing carbon emissions by approximately 150 tons annually, equivalent to planting 7,000 trees [8]. - The company's equipment is designed to provide more economical, environmentally friendly, and efficient solutions, redefining the future of engineering construction with a focus on green and intelligent technologies [8].

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 致：杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州新坐标科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和◿公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和◿证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就公司 2025 年三季度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差 异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的 相关文件，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出 具 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-060 杭州新坐标科技股份有限公司 2025年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/11/25 | － | 2025/11/26 | 2025/11/26 | 差异化分红送转：是 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或 "公司"）2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会授权，2025 年 10 月 27 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2025年三季度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根 ...

Group 1 - The company announced a differentiated dividend plan based on a total share count of 136 million shares, excluding 1.1191 million shares held in the company's repurchase account [1] - A cash dividend of 0.25 RMB per share (including tax) will be distributed to all shareholders, totaling 33.842 million RMB (including tax) [1] - The record date for the dividend distribution is set for November 25, 2025, with the ex-dividend date on November 26, 2025 [1]

Group 1 - The company announced a differentiated dividend plan based on a total share count of 136 million shares, with 1.1191 million shares excluded from the distribution due to being held in a repurchase account, resulting in 135 million shares eligible for the dividend [1] - A cash dividend of 0.25 RMB per share (including tax) will be distributed to all shareholders, totaling 33.842 million RMB (including tax) [1] - The record date for the dividend distribution is set for November 25, 2025, with the ex-dividend date on November 26, 2025 [1]

Group 1 - The company announced that it will hold a staff representative meeting on November 13, 2025 [1] - During this meeting, Mr. Ren Haiyun will be elected as the employee representative director of the company's sixth board of directors [1]

Core Viewpoint - The company, New Coordinates (603040), announced the appointment of Meng Yuting as the representative for securities affairs [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 13 [1]

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 徐纳 | 徐纳、姚国兴、杨志军、陈军 | | 董事会提名委员会委员 | 陈军 | 徐纳、陈军、王刚 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 王刚 | 徐纳、王刚、张武翔 | | 董事会审计委员会 | 王刚 | 王刚、陈军、任海军 | 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-058 杭州新坐标科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，会议选举 产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公 司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，确认董事会专门委员会 委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-055 杭州新坐标科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功 能室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡欣女士、独立董事戴国骏先生因工作 原因请假； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会及职工 代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由徐纳 先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 的董事的议案》 同意选举徐纳先生担任公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事。任期同 第六届董事会。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的 ...