证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-002 杭州新坐标科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于员工持股计划。杭州新坐标科技股份有限公司（以 下简称"新坐标"或"公司"）如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用 完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 回购股份总金额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万 元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 35.00 元/股。该价格上限不高于公司董事会通过本 次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施股份减持计 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-001 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。本次董事会 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话、口头方式向全体董事送达，经公司第五届 董事会全体董事同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会 的通知时限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 公司拟使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含） 的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划， 回购期限为自董事会审议通过回购 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | | 年初至报 | | | | 比上年同 | | 告期末比 | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | | | 动幅度 | | 增减变动 | | | | (%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 149,788,842.5 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 1 / 136 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐纳、主管会计工作负责人杨琦苹及会计机构负责人（会计主管人员）杨琦苹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年8月28日公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司2023年半年度利润分配方案的 议案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以公司2023年半年度利润分配时股权 登记日的总股本为基数，不送红股，也不进行资本公积转增股本。截至本报告披露日，公司的 总股本为135,107,896股，以此测算合计拟派发现金红利20,266,184.4 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐纳、主管会计工作负责人杨琦苹及会计机构负责人（会计主管人员）杨琦苹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 131,864,540.00 | | 35.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 47,974,706.90 | | 35.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 43,609,243.1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥526,805,234.71, representing a year-over-year increase of 21.93% compared to ¥432,058,571.87 in 2021[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥155,760,548.86, which is a 10.66% increase from ¥140,759,989.91 in 2021[20]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥136,745,032.76, reflecting a 23.43% increase from ¥110,784,127.70 in 2021[20]. - The total assets at the end of 2022 amounted to ¥1,282,080,575.73, marking a 14.20% increase from ¥1,122,629,533.87 at the end of 2021[20]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥1.17, up 10.38% from ¥1.06 in 2021[21]. - The weighted average return on equity for 2022 was 15.19%, slightly increasing by 0.01 percentage points from 15.18% in 2021[21]. - The company achieved a revenue of ¥526,805,234.71, representing a year-on-year growth of 21.93%[52]. - The net profit attributable to shareholders was ¥155,760,548.86, marking a growth of 10.66% compared to the previous year[52]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.50 per 10 shares, totaling approximately RMB 47.29 million, representing a cash dividend payout ratio of about 30.36% for the year[5]. - The total amount of cash dividends distributed accounted for 30.36% of the net profit attributable to ordinary shareholders[128]. - The company’s cash dividend policy complies with its articles of association and provides clear standards and procedures for distribution[126]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[4]. - The board of directors and senior management have guaranteed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company’s financial report has been signed and stamped by the legal representative and accounting personnel, ensuring its validity[9]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in internal controls[134]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2022[196]. Risk Management - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section, highlighting the importance of investor awareness regarding investment risks[6]. - The company’s future plans and development strategies are subject to investment risks and do not constitute substantial commitments to investors[6]. - The company faces risks related to the dependence on the automotive industry's performance, which is closely tied to macroeconomic conditions[91]. Share Capital and Ownership - The total share capital of the company as of April 26, 2023, is 135,222,509 shares, after deducting 114,613 shares held in the repurchase account[5]. - The total number of shares held by the board members at the beginning of the year was 6,085,856, which increased to 6,145,487 by the end of the year, reflecting a change of 59,631 shares[101]. - The largest shareholder, Hangzhou Zuofeng Investment Management Co., Ltd., holds 69,205,500 shares, representing 51.18% of the total shares[184]. - The total number of common shareholders increased from 8,672 to 9,564 during the reporting period, indicating a growth of approximately 10.3%[182]. Research and Development - The company has 75 R&D personnel, making up 10.82% of the total workforce[67]. - R&D expenses totaled ¥33,413,686.41, accounting for 6.34% of total revenue[66]. - The company is focusing on expanding its research in cold forging technology for various automotive precision components, including electric drive systems and battery housings[89]. Environmental Responsibility - The company invested 607,000 CNY in environmental protection during the reporting period[136]. - The company has established mechanisms for environmental protection and complies with relevant pollution discharge standards[137]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 1,294 tons of CO2 equivalent during the reporting period[140]. - The company emphasizes energy conservation and emission reduction, actively promoting a circular economy to minimize environmental impact from production processes[139]. Management and Governance - The company reported a significant change in management personnel, with multiple new appointments in key positions[104]. - The company has appointed independent directors and professionals in various sectors to strengthen its governance structure[105]. - The management team includes experienced professionals from diverse industries, contributing to strategic decision-making[105]. - The company aims to improve operational efficiency and financial performance through strategic management changes and new initiatives[105]. Customer and Market Position - The company has a strong customer base, including major clients like SAIC Volkswagen, BYD, and Stellantis, and is expanding into new markets such as precision components for automotive transmissions[51]. - The company holds a leading position in the domestic cold precision forging sector, with a comprehensive R&D capability across the entire industry chain[39]. - The company has established a solid market position in precision valve components, with stable market share and increasing sales of valve train products[50]. Financial Management - The company plans to use up to 450 million RMB of idle funds for entrusted wealth management within a year[169]. - The company has confirmed that all entrusted financial management products have been recovered and are compliant with legal procedures[171]. - The total amount of entrusted financial management from self-owned funds was CNY 67 million, with an outstanding balance of CNY 57.5 million and no overdue amounts[171].

2022 年第三季度报告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比 上年同期增 | | | 年初至报告期 末比上年同期 | | | 项目 | 本报告期 | 减变动幅度 | 年初至报告期末 | | 增减变动幅度 | | | | | (%) | | | (%) | | | 营业收入 | 152,541,605 ...

公司代码：603040 公司简称：新坐标 2022 年半年度报告 杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年半年度报告 二〇二二年八月 1 / 138 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他 披露事项"中"（一）可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 138 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2021 年 5 月，公司以 102,277,766 股（总股本 103,305,779 股扣除回购专用账户 1,028,013 股） 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转赠 3 股，转增后公司总股本为 133,989,109 股；受此股 本变动影响，2021 年 1 季度每股收益已按调整后总股本重新计算列示。 一、 主要财务数据 (二)非经常性损益项目和金额 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 | ...