石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 177,840,384.26 元，母公司实现净利润 149,166.83 元，截至 2024 年 12 月 31 日,公司（合并） 未分配利润为 935,978,659.34 元，母公司累计可供股东 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-014 石家庄科林电气股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 24 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》。根 据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源，明确权责体系，进 一步加强公司经营管理、提高效率、提升效能，根据公司战略规划及业务发展需 要，对公司组织架构进行调整。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 特此公告。 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的优化和调整，符合公司长远发展 的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生 产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图如下。 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-009 石家庄科林电气股份有限公司 关于高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 五届董事会第五次会议审议通过了《公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案》的议案。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审 议。 现将2024年度高级管理人员薪酬执行情况和2025年度薪酬方案公告如下： 一、公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，按照 2024 年年度股东会 审议通过的《2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》，经公司第五届 董事会薪酬与考核委员会审议并经公司第五届董事会第五次会议审议，确定了公 司高级管理人员 2024 年度薪酬金额。具体内容详见公司《2024 年年度报告》相应 章节披露情况。： 二、公司高级管理人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-011 石家庄科林电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需公司董事会、监事会和股东 会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》，明确了关于保证类质保费用的列报 规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律、法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够更加客观、公允地 反映公司的财务状况和 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-007 石家庄科林电气股份有限公司 关于部分子公司为公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次是否有反担保：无 公司对外担保逾期的累计金额：无 被担保公司名称：石家庄科林电气股份有限公司。 担保公司：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公 司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷 企业管理有限公司、石家庄汇领互感器有限公司（均为全资子公司或控股子公司） 担保金额及为其担保累计金额：担保方合计为上述被担保人提供担保不超 过等值人民币20亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于母公司业务规模持续扩张，营业收入持续增长，为满足母公司业务发展 的资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司（具体包括： 石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电 气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、 石 ...

石家庄科林电气股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一，以及首批获得 H ...

石家庄科林电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则 》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公 司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司第五届董事会审计委员会由刘欢先生、王凡林先生、陈维强先生三名董 事组成，刘欢先生和王凡林先生为会计专业人士，刘欢先生担任审计委员会主席 。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经营经验， 符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《 关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于< ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2025-015 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-004 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2025 年 2 月 14 日发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在科林电气南区三楼 中层会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席张贵波先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 的公告》。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： （1）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-003 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在公司三楼中层会议室召开，会议采用现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司副董事长史文伯先生主持。会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、本次会议经过审议，通过以下议案 （1）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （2）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （3）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本 ...