证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-017 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 德邦物流股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"或"德邦股份"）于 2024 年 5 月 21 日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第五届董事会第二十五次会议 的通知，并于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意，本 次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次 会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德邦物 流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李学军，已充分了解并同意由提名人宁波梅山保税港区 德邦投资控股股份有限公司提名为德邦物流股份有限公司（以下 简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司(以下 简称"提名人"),现提名潘嵩先生(以下简称"被提名人")为 德邦物流股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任德邦物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与德邦物流 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-016 公司于近日接到控股股东德邦控股通知，其部分无限售条件流通股完成了解 除质押登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 宁波梅山保税港区德邦投资控股股 份有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 12,000,000 | | 占其所持股份比例 | 1.76% | | 占公司总股本比例 | 1.17% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 月 13 日 | | 持股数量（股） | 682,890,461 | | 持股比例 | 66.50% | | 剩余被质押股份数量（股） | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。如有后续质押计划，德邦控股将根 据质押业务办理进度按照相关法律法规要求及时通知公司履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 德邦物流股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

德邦物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：德邦物流股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：德邦股份 股票代码：603056 信息披露义务人：韵达控股股份有限公司 办公地址：上海市青浦区盈港东路 6679 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年五月 1 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在德邦物流股份有限公司拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在德邦物流股份有限公司中拥有权益的 股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权其它任何机构或人员提供未在本报告书列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-015 （一）信息披露义务人基本情况 名称：韵达控股股份有限公司 统一社会信用代码：91330200144745634H 法定代表人：聂腾云 注册地址：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路 8 号 办公地址：上海市青浦区盈港东路 6679 号 注册资本：289,919.13 万元人民币 成立时间：1996 年 4 月 5 日 德邦物流股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5% 暨减持比例超过 1%的权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东韵达控股股份有限公司（以下简称"韵达股份"或"信息披露义务人"）通 过大宗交易方式减持其所持公司股份，不触及要约收购。 本次权益变动后，韵达股份持有公司股份 51,347,764 股，持股比例从 6.52% 减少至 5.00%，权益变动比例超过 1%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 ...

卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。 本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为"广发证券"。本报告的分销依据不同 国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分 销。 [Table_I 重要mportant 声明Notices] 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 12 / 13 数据来源：Wind，广发证券发展研究中心 [Table_PageText] 同业对比来看，德邦为中国直营快运头部企业，规模、盈利处于领先位置，当前行业 格局改善、公司与京东物流整合持续推进的背景下，公司的增长中枢与盈利水平均 有望迎来提升，我们预计24-26年EPS分别为1.07、1.39、1.60元/股，给予公司24年 18倍PE估值，对应合理价值19.26元/股，首次覆盖，给予"增持"评级。 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、 ...

公司点评报告 德邦股份 1. 截至 2024 年 4 月 30 日，星展证券、星展银行新加坡、星展银行香港、星展唯高达新加坡及其子公司和/或其他关联公司未持有本研究报 告推荐的证券。 星展证券（中国）有限公司 上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层 01、02、03、04、05、06、07 单元电话：86-21-38562888，传真 86-21-63151070 本研究报告中作出关于大宗商品的假设，仅以对上述某一公司（或某些公司）作出预测为目的，不得被视为对本研究报告提及的大宗商品实物 交易或期货交易合同的推荐。 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询职业资格并注册为分析师，以勤勉的职业态度，独立客观地出具本研究报告，本研究报告清晰准 确地反映了本人的研究观点，本人不曾，也将不会因本研究报告的观点而直接或间接收到任何形式的补偿。 无论是对研究报告的整体还是部分负主要责任的分析师保证其关联方1不担任本研究报告所提及发行人或首次公开发行股票并上市申请人的董事、 监事或高级管理人员（包括房地产投资基金的管理公司董事、监事和高级人员，而对其他实体，则指证券发行人或首次公开发行股票并上市申 请人内部负 ...

2024 年 04 月 29 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 祝玉波 S0350523120005 zhouyb01@ghzq.com.cn [Table_Title] 网络融合项目持续推进，收入、业绩双丰收 ——德邦股份（603056）2024 年一季报点评报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------|-------|-------|-------------|-------| | | | | | | | | 最近一年走势 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 相对沪深 | 300 表现 | | | 2024/04/29 | | | 表现 | | 1M | 3M | 12M | | | | | | | | | | 德邦股份 | 6.2% | | 17.5% | -0.5% | | | 沪深 300 | 2.4% | | 9.7% | -10.1% | | | 市场数据 | | ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 德邦物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司、国海证券、西部证券、海富通基金、苏州云阳宜品投资管理有限公司、华福 证券、广发证券、光大保德信基金管理有限公司、中银国际证券、Cinda Sinorock 参与单位名称及 人员姓名 Global Portfolio Limited Partnership II、安信证券、招商银行股份有限公司、申万 ...