证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-021 德邦物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 685,811,961 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2486 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持会议，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，符合《公司法》 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-022 2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 6 月 1 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。第六届 董事会半数以上董事共同推举胡伟先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书、 部分高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《德 邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司已选举产生第六届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-023 德邦物流股份有限公司 公司已选举产生第六届监事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的规定， 监事会同意选举江卫华先生为公司第六届监事会主席，简历请见附件。 公司监事会主席任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届 监事会任期届满之日止。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 德邦物流股份有限公司监事会 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 6 月 1 日向全体 监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。经半数以上监事共同推选，本次会议由江卫华先生召 集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《德邦物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《德邦物 ...

德邦物流股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 5 日 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 会议须知： | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议议程： | | 2 | | 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 4 | | 议案二: 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | 5 | | 议案三: 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | 6 | | 议案四: 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 7 | | 议案五: 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | 8 | | 议案六: 《关于公司 2024 年度银行授信及担保额度预计的议案》 | | 9 | | 议案七: 《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》 | | 10 | | 议案八: 《关于修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 | ... | 11 | | 议案九: 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | | 12 | | 分项议案 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-019 德邦物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603056 | 德邦股份 | 2024/5/30 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日披露了股东大会召开通知（公告编号：2024- 010），单独持有 66.50%股份的股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公 司，在 2024 年 5 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召 集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日 3. 股权登 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈洁，已充分了解并同意由提名人宁波梅山保税港区德 邦投资控股股份有限公司提名为德邦物流股份有限公司（以下简 称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中 ...

德邦物流股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，需进行换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司监事 会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年第一次职工代 表大会，经与会职工代表表决，选举姚资先生为公司第六届监事会职工代表监事 （简历见附件）。 本次职工代表大会选出的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六届监事 会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-020 德邦物流股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：公司第六届监事会职工代表监事简历及情况介绍 一、姚资先生简历： 姚资：男，1986 年出生，本科学历，中国国籍。姚资先生自 2009 年 10 月 加入德 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘嵩，已充分了解并同意由提名人宁波梅山保税港区德 邦投资控股股份有限公司提名为德邦物流股份有限公司（以下简 称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-018 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日向全体监 事以电子邮件的方式发出召开第五届监事会第二十四次会议的通知，并于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开会议。经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免 通知时限要求。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 德邦物流股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 公司第五届监事会任期将于 2024 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司(以下 简称"提名人"),现提名陈洁女士(以下简称"被提名人")为 德邦物流股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独 立董事候选人,并己充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任德邦物流股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与德邦物流 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明与 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律 ...