上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）回购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")，出具本法律意见 书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

上海紫燕食品股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是紫燕食品董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 t.mor.gov.cn） 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10852 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海紫燕食品股份有限公司(以下简称紫燕食品) 2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

上海紫燕食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 "" 上海紫燕食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-133 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZA10851 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了上 ...

广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，广发证券对紫燕食品持续督导期限已届满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法 律法规及规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 上海紫燕食品股份有限公司 | | 证券代码 | 603057 | | 注册地址 | 上海市闵行区申南路 215 号 | | 法定代表人 | 戈吴超 | | 董事会秘书 | 曹澎波 | | 证券事务代表 | 黄思敏 | | 联系电话 | 021-52969658 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2022 年 9 月 26 日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 一 ...

关于上海紫燕食品股份有限公司 广发证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 4.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事 会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 ...

4月17日，紫燕食品发布2024年年度报告，当中披露，2024年，公司实现营业收入33.63亿元，同比去年减少5.28%；归 属净利润3.46亿元，同比去年增长4.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，同比去年增长 1.28%。截至2024年12月31日，公司总资产为33.32亿元，较去年增长14.76%，归属于上市公司股东的净资产20.04亿 元，较去年减少3.51%。 关于2024年公司的主要经营情况，紫燕食品谈到，大学生作为年轻一代，拥有较高的消费能力和消费意愿，追求新鲜 感、潮流感、创新性和个性化，同时注重品牌品质与服务体验。基于前期深度的市场调研，公司从价格、产品、渠道 和消费者需求等多维度进行分析，精准定位大学生群体，提供高性价比的特色套餐服务，解决学生多样化的用餐需 求，成功打造了现代化、年轻化的品牌形象。2024年，紫燕的门店进驻各地校园，不仅提高了紫燕品牌的市场占有 率，还显著增加了品牌在年轻人社交网络的活跃度和曝光度，大大增强了品牌的市场竞争能力，提升了年轻客户群体 与品牌的契合度和粘性。此外，公司及经销商支持校园社团活动，将部分宣传预算投入到大学生需要的地方， ...

董事会议事规则 紫燕食品集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人，职工董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内 ...

紫燕食品集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第三节 | | 独立董事 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 | | 第五节 | | 董事会秘书 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 29 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 ...

防范大股东及其关联方资金占用制度 紫燕食品集团股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 二〇二五年四月 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 章程》的有关规定，为防止大股东或实际控制人及关联方占用公司资金行为，进一步维护公 司全体股东和债权人的合法权益，建立起紫燕食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）防 范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制人及其 关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营 性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大 股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大 股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联 方使用的资金。 ...