证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-018 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海紫燕食品股份 有限公司（以下简称"紫燕食品"或者"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面 值 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 ...

2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差 异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存 1 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-026 上海紫燕食品股份有限公司 关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙 公司及建设生产加工基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次设立境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能 否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定 性的风险； 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 投资标的名称：尼泊尔紫燕食品有限公司 Nepal Ziyan Foods Co., Ltd （暂定名，以下简称"尼泊尔紫燕"，最终名称以当地登记机关核准为 准） 投资金额：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自 有资金出资 5 亿元人民币对全资子公司成都紫燕食品有限公司（以下简 称"成都紫燕"）进行增资，由成都紫燕作为出 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2025-017 上海紫燕食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务 ...

图 告 能 食品 上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求,上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")2024年审计工作情况履行了监督职责,审计委员会对立信 2024年度履行监督职责的情况如下: 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会, 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

3 3 4 19 1 12 20 上海紫燕食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,主要就公司审计报告、 定期报告、内部控制评价报告等事项进行了审议,并形成决议。会议具体情况如 | 日期 | 届次 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、审议《2023年度审计监察部工作总结及 | | | 2024. 04. 12 | 第二届审计委员 | 2024年度工作计划》; | | | | 会第三次会议 | 2、与会计师、公司治理层对 2023年年报初 | 全票通过 | | | | 步审计结果进行沟通; | | | 2024. 04. 19 | 第二届审计委员 会第四次会议 | | | | | | 1、审议《2023年年度报告及摘要》 2、审议《2023年度审计报告》 | | | | | 3、审议《2023年度内部控制评价报告》 | | | | | 4、审议《董事会审计委员会 2023年度履职 | | | | | 情况报告》 | 全票通过 | | | | 5、审议《董事会审计委员会对会计师事 ...

关于上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海紫燕食品股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52969658 上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gr.cn） 进行查 ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海紫燕食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10853 号 上海紫燕食品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"紫燕食 品")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 ...

一、公司董事会审议变更公司全称的情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、注册资本及修 订<公司章程>并办理变更登记的议案》，同意将公司中文名称由上海紫燕食品股 份有限公司变更为紫燕食品集团股份有限公司，英文名称由 Shanghai Ziyan Foods Co., Ltd.变更为 Ziyan Foods Group Co., Ltd.（最终名称以市场监督管 理部门核准的名称为准），公司证券简称和证券代码保持不变，该议案尚需提交 股东大会审议。 二、公司董事会关于变更公司全称的理由 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-020 上海紫燕食品股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》和 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称拟变更为：紫燕食品集团股份有限公司 公司外文名称拟变更为：Ziyan Foods Group Co., Lt ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2025-016 上海紫燕食品股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第 十四号——食品制造)的相关规定，现将上海紫燕食品股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2025 年第一季度主要经营情况 1、 主营业务按产品类别分类情况： 单位：元 币种：人民币 分产品 2025 年 1-3 月 金额 占比 鲜货产品 445,982,177.51 80.28% 其中：夫妻肺片 155,830,520.05 28.05% 整禽类 114,007,861.98 20.52% 香辣休闲 48,755,996.49 8.78% 其他鲜货 127,387,798.98 22.93% 预包装及其他产品 80,881,584.49 14.56% 包材 13,669,438.97 2.46% 加盟费、门店管理费、信息 ...

a 上海紫燕食品股份有限公司 对会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公 司对立信所在 2024年年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、 会计师事务所基本情况 截至 2024年末,立信已提取职业风险基金 1.66亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5-次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无。涉及从业人员 131 名。 模型 PE PE BE 二、2024年度会计师事务所履职情况 1、基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO ...

紫燕食品：拟设立全资孙公司并投建尼泊尔生产加工基地 金十数据4月17日讯， 紫燕食品晚间公告，公司拟以自有资金出资5亿元对全资子公司成都紫燕进行增 资，由成都紫燕作为出资主体出资不超过3亿元设立全资孙公司尼泊尔紫燕，并投资建设尼泊尔生产加 工基地。 ...