一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603057 公司简称：紫燕食品 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海紫燕食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 ...

关联交易管理制度 上海紫燕食品股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《企业会计准则—关联方关系及其关联交易的披露》等有关 法律法规及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，不论是否收受价款。 （二）公司的董事、监事及高级管理人员； 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级 管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织。 第五条 具有下列情形之一的人士，为公司的关联自然 ...

广发证券股份有限公司 关于上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品进行了认真的 持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情 况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A ...

分析 高品 上海紫燕食品股份有限公司董事会审计委员会 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求,上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")2023年审计工作情况履行了监督职 ...

董事会议事规则 上海紫燕食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保 委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十七）法律、行政法规、部门规章或《公司 ...

关于上海紫燕食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 广发证券股份有限公司 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会 授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-013 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意，0 票 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-022 上海紫燕食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度 的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | （四）公司的股东、实际控制人及其关联企 | 决策及采取的措施； | | 业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高 | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | 于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他 | 公司章程规定的其他事项。 | | 资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠 | | | 款； | | | （五）独立董事认为可能损害中小股东权益 | | | 的事项； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会和本章 | | | 程规定的其他事项。 | | | 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见 | | | 之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其 | | | 理由；无法发表意见及其障碍。 | | | 第一百三十五条 公司应当保证独立董事享有 | 第一百三十五条 公司应当保证独立董事享有 | | 与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的 | 与其他董事同等的知情权。凡须经 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-015 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第 十四号——食品制造)的相关规定，现将上海紫燕食品股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 1、 主营业务按产品类别分类情况： 单位：元 币种：人民币 分产品 2024 年 1-3 月 金额 占比 鲜货产品 561,697,331.67 82.33% 其中：夫妻肺片 193,690,078.24 28.39% 整禽类 153,627,887.10 22.52% 香辣休闲 54,167,176.83 7.94% 其他鲜货 160,212,189.50 23.48% 预包装及其他产品 86,855,128.49 12.73% 包材 17,274,143.24 2.53% 加盟费、门店管理费 ...

募集资金管理制度 二〇二四年四月 募集资金管理制度 上海紫燕食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和公司章 程，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守募集资金使用及管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集 ...