证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-015 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第 十四号——食品制造)的相关规定，现将上海紫燕食品股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 1、 主营业务按产品类别分类情况： 单位：元 币种：人民币 分产品 2024 年 1-3 月 金额 占比 鲜货产品 561,697,331.67 82.33% 其中：夫妻肺片 193,690,078.24 28.39% 整禽类 153,627,887.10 22.52% 香辣休闲 54,167,176.83 7.94% 其他鲜货 160,212,189.50 23.48% 预包装及其他产品 86,855,128.49 12.73% 包材 17,274,143.24 2.53% 加盟费、门店管理费 ...

T HE R.99 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈凯,作为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,恪尽职 守、勤勉尽责,积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会 的各项议案,并对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,现将2023年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景和兼职情况 陈凯,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,中共党员。现任万商天勤(上海)律师事务所律师、合伙人、主任,兼任, 上海雅仕投资发展股份有限公司(上市公司)独立董事,上海世浦泰新型膜材料 股份有限公司(非上市公司)独立董事,包头天和磁材科技股份有限公司(非上 市公司)独立董事,公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委 员。 (二) 关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在《上海证券交 ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请授信情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、 招商银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 12 亿元，以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，授信期限为自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办 理流动资金贷款等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正 式签署的授信协议为准。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新 履行审批程序。 二、担保情况概述 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-018 为满足公司全资子公司连云港紫燕、重庆紫蜀的日常经营和业务发展的资金 需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司向银行 申请综合授信提供不超过人民币 4 亿元的担保额度预计。前述担保额度为最高担 保额度（其中包含存续的担保余额）， ...

广发证券股份有限公司 （二）担保事项决策程序 公司于2024 年4 月19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 关于上海紫燕食品股份有限公司 向银行申请综合授信额度及提供担保的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对紫燕食品本次向银行申请综合授 信额度及提供担保的事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、申请授信情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、招商 银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 12 亿元，以上授信额度不等 于公司的实际融资金额，授信期限为自股东大会通 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海紫燕食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二〇二四年四月 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及 《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 人员高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 ...

0 2 Hat Boo 上海紫燕食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,上海紫燕食 品股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委 员会的职责和义务,现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事马建萍女士、独立董事陈凯先生和 董事桂久强先生组成。由马建萍女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员 构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。 公司于 2023年5月15日召开第二届董事会第一次会议,选举出第二届董事 会审计委员会由独立董事刘长奎先生、独立董事陈凯先生和董事桂久强先生组成, 由刘长奎先生担任审计委员会主任委员。 公司第二届董事会审计委员中独立董事占多数,并由独立董事担任主任委员, 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任,符合相关法律法规及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东 获取更多的回报。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 1 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-016 上海紫燕食品股份有限公司 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会 授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源 公司部分闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。 募集资金总额 ...

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》，本事项无需提交公司股东大会 审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975 号），并经上海证券交易所同意， 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为人民币 15.15 元。 募集资金总额为人民币 636,300,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为 人民币 565,203,207.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会 师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金 到位情况进行了审验。 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监 管协议》，用于存放上述募 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-027 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，累 计母公司可供分配利润为 587,499,164.21 元。经董事会决议，本次利润分配方 案如下： 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 41,200 万股计算，本次拟派发现金红利为 329,600,000.00 元，本次拟分配的现金红利 占公司可供分配利润 56.10%，占归属于上市公司股东净利润的比例为 99.41%。 如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 本年度不进行资本公积金 ...

r and Roo 在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(经审计) 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿 元,证券业务收入 17.65亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元, 同行业上市公司审计客户 4 家。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》, ...