麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年经营计划，以"继续巩固原有业务、积极开拓新增业务"为指导方针，本着全 面客观、合理稳健的原则组织编制 2024 年度财务预算。具体报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况、 竞争态势的基础上，结合 2024 年度公司生产经营计划，在公司 2024 年全面预算 的基础上，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求编制的。 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属的子公司。 三、基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变 化。 （二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变。 四、2024 年度主要预算指标预测 （二）投资计划 （一）销售计划 （三）公司所处行业形势及市场行情无重大不利变化。 （四）国家现有融资环境、贷款利率等无重大变化。 （五）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 （六）公司的生产经营计划能够顺利实施。 （七）无其 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： （一）募集资金的管理情况 为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《监管规则适用指引——发行类第7号》等 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 1、麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保 留意见审计报告（安永华明(2024)审字第 70055761_B01 号）。审计意见："我 们认为，后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了麦加芯彩新材料科技（上海） 股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。" （2）主要财务指标 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 营业收入 1,140,651,271.89 1,386,798,494.49 -17.75 1,990,093,869.06 归属于上市公司股 东的净利润 166,956,401.97 260,000,993.78 -35.79 325,614,717.98 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事 务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙 人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会审计委员会第六次会议、第一届董事会第二十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》， 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，我们作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所颁布的相 关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履 行了审计监督职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 独立董事孙大建先生、独立董事梁达文先生和董事 WONG NGAN HIONG （黄雁雄） 先生。报告期内，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业 经验，并且主任委员孙大建具有高级会计师、注册会计师资格，为资深会计专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议内容 2022 年第三季度内部审计报告 | | --- | --- | --- | | | | 内部审计部 2022 年第 4 季度工作报告及 2023 年度工作计划 审计委员会 2022 年度履职情况报告 内部审计部 2022 年度审计报告 | | | | ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-024 近日，中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）及美国船级社（ABS）均派出 验船师在公司完成船底防污漆等产品的现场取样、封存，即将进入测试阶段。 二、对公司的影响 船级社认证是公司进入船舶涂料领域的必备前提条件，该事件标志着公司船 舶涂料认证正式进入了测试流程。如果最终认证完成，将有助于公司开拓船舶市 场、扩大业务规模，对公司新客户和新项目开发、拓展具有积极影响。 三、风险提示 船舶涂料是工业防腐涂料领域门槛最高的领域之一，长期被国际巨头所垄断， 该领域存在较高的技术壁垒、认证壁垒，同时也存在较高的市场进入门槛、客户 认可门槛。对于公司而言，未来在认证过程、持续研发、客户认可、产品生产、 服务网络等方面均需不断投入人力物力财力。公司能否、以及何时实现经营业绩 的提升，还要根据未来产品供需关系变化、客户市场开拓情况等实际情况而定， 存在一定的不确定性。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于船舶涂料认证工作进展情况的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、监 事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的 实现，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》相关法律法规、规范性文件和《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员： 包括公司独立董事及非独立董事； （二） 监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三） 高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监，以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责审议董事、监 事的薪酬。 董事会下设的薪酬与考核委员会是董事和高级管理员薪酬方案制定与考核的指导及管理 机构，负责拟定和审查本公司董事及高级管理人员的考核办法和薪酬计划或方案，并对其业绩 和行为 ...

瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 个交易日 | | | | 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的， 应当在上市公司履行信息披露义务后 5 | | | 11 | 内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | | 信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补 | 的情况"。 | | | 充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上 | | | | 海证券交易所报告。 | | | | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处 | 年度持续督导期间，上市公司及其控股股 2023 | | | | 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | | 12 | 罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情 | 未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所 | | | 况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以 | | | | 纠正。 | 监管措施或纪律处分的情况。 | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-019 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 4 月 9 日以书面方式 通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场 表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2023 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 112 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...