麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-015 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明 总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务 服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 ...

基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事梁达 文先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事梁达文先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是麦加芯彩新材 料科技（上海）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司2023年财务报表审计出具审计报告而 执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好的理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司为2023年度报告披露 使用，不适用于其他用途。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 安永华明（2024）专字第70055761_B01号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 目 录 页 次 | 一、 | 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 10 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70055761_B02号 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司： 我们接受委托，对后附的麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（"募集资金专项报告"）进行了 鉴证。按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-018 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 4 月 9 日以书面方式通知了全体 董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式出 席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。本次 会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过， ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-013 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关 法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次 公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币 ...

经上海证券交易所上市审核委员会 2023 年 6 月 19 日审核同意，并经中国证 券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706 号)核准，公司 本次公开发行人民币普通股 27,000,000 股，发行价格为人民币 58.08 元/股。募集 资金总额为人民币 1,568,160,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民 币 109,089,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 25,302,301.16 元 后，募集资金净额为人民币 1,433,768,189.41 元，实际到账的募集资金金额为人 民币 1,453,525,120.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第 61763891_B01 号验资 报告验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度募 ...

Financial Performance - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 1.3 RMB per share, totaling 140,400,000 RMB, which represents 84.09% of the net profit attributable to shareholders[3]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 20% year-over-year[17]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,140,651,271.89, a decrease of 17.75% compared to CNY 1,386,798,494.49 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 166,956,401.97, down 35.79% from CNY 260,000,993.78 in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.96, a decrease of 38.94% from CNY 3.21 in 2022[27]. - The total assets increased to CNY 2,734,669,526.45 in 2023, up 122.98% from CNY 1,226,398,944.78 in 2022[26]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to CNY 2,119,898,658.79, a 230.04% increase compared to CNY 642,308,271.72 in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased to 19.66% in 2023, down 26.29 percentage points from 45.95% in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 41,421,274.30, a significant decline from CNY 283,005,311.88 in 2022[26]. Market and Industry Trends - The global paint market size was $160.03 billion in 2021 and is projected to grow to $235.06 billion by 2029, indicating a significant market expansion[47]. - The wind power industry saw an installed capacity of 75.9 GW in 2023, significantly higher than in 2022, suggesting robust growth potential for related coatings[52]. - The demand for environmentally friendly coatings is increasing, with policies aiming to reduce VOC emissions and promote water-based and powder coatings[53][58]. - The Asian region accounted for 45% of the global paint market in 2022, positioning it as the largest production area, with expectations for further growth[56]. - The container manufacturing industry experienced unprecedented fluctuations from 2020 to 2023, with container production reaching a historical high of approximately 200% of normal years in 2021[104]. - In 2022, global economic and trade slowdown led to a decline in container demand, with a significant drop in container manufacturing and prices observed[105]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[17]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, allocating 50 million CNY to increase brand awareness and customer engagement[17]. - The company is committed to enhancing its ESG initiatives in 2024 by establishing a dedicated team to promote ESG certification[143]. - The company plans to enhance its product application areas by focusing on high-end industrial coatings, particularly in the sectors of "new energy, ocean transportation, and major infrastructure"[136]. - The company aims to increase R&D investment in 2024, particularly in wind power and container businesses, to enhance performance and optimize costs[142]. Research and Development - The company invested over RMB 50 million in R&D in 2023, with 23 ongoing projects covering various fields including shipbuilding and photovoltaic applications[45]. - The company has developed high-performance polyurethane coatings with features such as high flexibility, wear resistance, and low VOCs, which comply with environmental standards[64]. - The company applied for 17 patents during the reporting period, including 9 invention patents, and received 3 authorized patents[109]. - The company is focusing on the development of low (zero) VOCs coatings in response to environmental regulations, promoting a shift from oil-based to water-based and solvent-free products[103]. Governance and Management - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[7]. - The company has established an information disclosure management system to ensure accurate and timely reporting of its operational status and significant events[170]. - The company emphasizes investor relations management, with a dedicated department handling daily communications with investors[171]. - The company has scheduled multiple shareholder meetings in 2023, demonstrating ongoing engagement with its investors[172]. - The company has maintained a consistent approach to executive compensation, aligning it with performance metrics and shareholder interests[186]. - The company is revising its articles of association and corporate governance rules to enhance operational efficiency[191]. Risks and Challenges - The company recognizes the risk of fluctuations in downstream industries, particularly in the wind power and container sectors, which could impact revenue[149]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which, despite a generally high credit level among clients, still carries the risk of non-recovery[159]. - The company adheres to strict environmental standards, and any failure to comply could result in increased costs and impact profitability[162]. - The company’s products are critical in specialized markets, and any quality issues could harm its reputation and lead to economic losses[163].

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 梁达文先生，1958 年出生，中国香港居民，于 1998 年于华东理工大学研 究生课程进修班结业。梁达文先生任瑞安管理（上海）有限公司资金管理部总 监，并同时在武汉瑞安天地房地产发展有限公司、佛山瑞东置业有限公司等公 司担任董事、副董事长等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 ...