证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-044 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 15 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-046 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2025 年 7 月 16 日 9:45 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议 室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 8 日以书面方式 通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场 表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于增加年度对外担保额度的议案》 经监事会审议，同意公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩 新材料科技（ ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-045 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 16 日 10:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。 本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 7 月 6 日以书面方式通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 7 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监 事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.逐项审议通过《关于取消监事会并修 ...

第四条 公司大股东及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占 用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司（以下简 称"公司"）与控股股东、实际控制人（包括其一致行动人）、持股 5%以上股东 （以下合称"大股东"）及其他关联方的资金往来，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《麦加芯彩新材料科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报 表范围的子公司之间的资金往 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《麦加芯彩 新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格、 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司 总经理工作细则 2025年7月 | 第二章 | 总经理会议 2 | | --- | --- | | 第三章 | 职责及分工 2 | | 第四章 | 资金、资产运用，签订重大合同的权限 5 | | 第五章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度， 根据《中华人民共和国公司法》《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本 工作细则。 第二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。总经理及其他有关高级管理人员的产 生、任职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理每届任期3年，连聘可以连任。 第四条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以 外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第五条 总经理会议主要包括月度经营例会和总经理办 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）, 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，在本工作细则第三 章规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由不少于 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董 事会成员中 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解与认同，建立良好的沟通关系，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整 体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章 ...

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 7 月 16 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | | 第四章 | 对外投资管理 | 5 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 7 | | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 7 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | | 第八章 | 重大事项报告及信息披露 9 | | | 第九章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属控股子公司（以下简称"子公司"）投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据国家 和监管部门有关法律法规及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董事会 或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立 董事中欠缺会计专业人士时，或者职工代表董事辞职导致董事会中无职工代表担任的 董事时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 ...