作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 孙大建先生，1954 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，中国注册 会计师，同时兼任华滋国际海洋股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 徐永前先生，1967 年出生，中国国籍，本科学历，现任北京大成律师事务 所高级合伙人，同时兼任河钢资源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人任职期间，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-021 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》有关规定，将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 注：产量=外采成品量+自产量；销量=自产直销量+外采直销量 （二）主要原材料价格变动情况 三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上数据未经审计， 仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 04 月 19 日 二、主要产品和原材料的价格变动情况 单位：元/吨 | 主要产品 | 2024年第一季度平 | 与上季度相比变 | 与去年同期相比 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）的独立 董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 沈诚先生，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师，任上海市锦 天城律师事务所高级合伙人，并同时兼任上海威派格智慧水务股份有限公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 ...

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事 恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会会议召开情况 | 会议届次 | 会议时间 | 1 | 会议审议内容 关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.1 | 发行股票的种类 | | | | 1.2 1.3 | 发行股票的面值 发行股票的数量 | | | | 1.4 | 发行对象 | | | | 1.5 | 发行方式 | | 第一届监 | | 1.6 | 定价方式 | | 事会第七 次会议 | 2023.2.20 | 1.7 | 承销方式 | | | | 1.8 | 拟上市交易所 | | | | 1.9 | 募集资金用途 | | | | 1.10 | 决议的有效期 | | | | 2 | 关于公司首次公开发行人 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-014 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于申请综合授信额度及对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。 公司为子公司提供总计不超过 10 亿元人民币的担保额度。 被担保方名称：麦加涂料（南通）有限公司、麦加芯彩新材料科技（珠 海）有限公司，均为公司全资子公司。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、授信及担保情况概述及其必要性 （一）授信情况概述 2024 年度公司及子公司拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构和其他单位实际审批的授信额度为准， 但不超过此次董事会审议通过的额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资 金需要来确定。综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、 银行保函、固定资产贷款、供 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-023 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@megacoatings.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司《2023 年年度报告》和《2 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈诚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事沈诚 先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事孙大 建先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙大建先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-020 单位：元/吨 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信 息披露》有关规定，将公司2023年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 单位：吨、元 | 主要产品 | 2023年产量 | | 2023年销量 | 2023年销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱涂料 | | | 35,583.31 | 584,160,934.29 | | 风电涂料 | | 52,216.54 | 12,395.16 | 510,211,162.50 | | 其他工业涂料 | | | 2,559.80 | 45,307,323.14 | 注：产量=外采成品量+自产量；销量=自产直销量 ...