Workflow
HBC(603077)
icon
Search documents
和邦生物:和邦生物独立董事宋英2023年度述职报告
2024-04-19 08:52
四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事宋英2023年度述职报告 作为四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,严格履行法律法规赋予的各 项职责,在 2023 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真 审议各项议案,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,维护了公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。由于公司第五届董事会已于 2023 年 5 月届 满,本人自 2023 年 5 月 12 日起担任公司独立董事,现将 2023 年度工作履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋英:女,汉族,1979 年生,中国籍,无永久境外居住权,毕业于西南财 经大学会计学专业,大专学历,注册会计师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐 川县众鑫硅业有限公司出纳,2007 年 1 月至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团 有限公 ...
和邦生物:和邦生物第六届董事会第十三次会议决议公告
2024-04-19 08:52
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-028 四川和邦生物科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三 次会议通知于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议 于2024年4月19日以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案: 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》 会议审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要,并进行相关公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 指定信息披露媒体(以下简称"上交所网站")披露的公司 2023 年年度报告及其 摘要 ...
和邦生物:关于和邦生物非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-19 08:52
关于四川和邦生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼 | | | | --- | --- | --- | | (028) 85560449 | 电话: | | | (特殊普通合伙) | 传真: | (028) 85560449 | | 邮编: | | 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA(LLP) 电邮: schvzhb@hxcpa.com.cn | | | 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2024)第 0398 号 目录: 1、关于四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项说明 2、四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直营平台(http://acc.mof.gov.cn) 四川和邦生物科技股份有限公司 关于四川和邦生物 ...
和邦生物:和邦生物对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
2024-04-19 08:52
一、资质条件 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)初始成立于 1988 年 6 月, 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号,总部办公地址:成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼;首席合伙人:李武林。 四川和邦生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请四 川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对四川华信 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估,公司认为四川华信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽 责,公允表达意见,具体情况如下: 三、诚信记录 项目合伙人张兰、签字注册会计师何寿福、签字注册会计师权帆和项目质量 控制复核人刘均近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律 组织 ...
和邦生物:四川和邦生物科技股份有限公司内部控制评价报告
2024-04-19 08:52
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码:603077 公司简称:和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东: □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...
和邦生物:和邦生物董事会审计委员会2023年度履职报告
2024-04-19 08:52
四川和邦生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等法律法规及公司内部制度的有关规定开展工作。公司审 计委员会在2023年度工作中勤勉尽责、恪尽职守,认真履行审计监督职责。现就 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事梅淑先、独立董事胡杨和董事王军 3名成员组成,主任委员由具有专业会计师资格的独立董事梅淑先担任。 公司于2023年5月15日完成新一届董事会专门委员会换届选举,第六届董事 会审计委员会由独立董事宋英、独立董事胡杨和董事秦学玲3名成员组成,主任 委员由具有专业会计师资格的独立董事宋英担任。全体成员均具有能胜任审计委 员工作职责的专业知识及商业经验,符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开会议5次,全体委员均出席了会议,具体 情况如下: | | | 召开 ...
和邦生物(603077) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-19 08:52
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,999,261,196.40, representing a decrease of 16.51% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 29,792,564.09, down 92.49% year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 92.09% to CNY 0.0036[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 43,612,198.85, down from CNY 477,206,214.04 in Q1 2023[18] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 29,792,564.09, compared to CNY 396,561,190.75 in Q1 2023, reflecting a significant decline[19] - The company recorded a total comprehensive income of CNY 28,631,801.49 for Q1 2024, compared to CNY 370,228,317.28 in Q1 2023[19] - The company reported a decrease in total costs for Q1 2024 to CNY 1,944,326,999.84, compared to CNY 1,917,401,447.52 in Q1 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -433,373,338.57, a decline of 224.74% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 showed a net outflow of CNY -433,373,338.57, compared to a net inflow of CNY 347,430,102.23 in Q1 2023[20] - Cash outflow from investment activities totaled 244,612,808.67, compared to 167,714,824.15 in the previous period[21] - Net cash flow from investment activities was -239,701,777.70, a decrease from -165,179,305.15 year-over-year[21] - Cash inflow from financing activities amounted to 1,531,191,082.47, significantly higher than 220,086,289.50 in the prior period[21] - Cash outflow from financing activities totaled 1,111,827,029.55, compared to 412,483,553.80 previously[21] - Net cash flow from financing activities was 419,364,052.92, a recovery from -192,397,264.30 in the previous year[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -253,784,803.09, compared to -23,240,242.97 in the prior period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,651,047,038.99, down from 4,521,617,841.20 year-over-year[21] - The company reported a significant increase in cash received from borrowings, totaling 1,531,191,082.47 compared to 220,086,289.50 previously[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 25,639,014,575.53, an increase of 4.47% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were approximately ¥25.64 billion, an increase from ¥24.54 billion at the end of December 2023, reflecting a growth of about 4.4%[15] - Total liabilities increased to approximately ¥5.96 billion from ¥4.32 billion, marking a rise of about 38.0%[15] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 19,033,820,331.82, a decrease of 2.77% from the previous year[5] - The company’s total equity attributable to shareholders was CNY 19,033,820,331.82 as of Q1 2024, down from CNY 19,575,342,485.28 in the previous year[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 221,530[8] - The largest shareholder, Sichuan Hebang Investment Group Co., Ltd., held 22.24% of the shares, with 1,963,779,103 shares pledged[8] Projects and Investments - The company has completed the construction of two photovoltaic glass production lines and a 2GW photovoltaic module production line, but will pause further investment in the photovoltaic module project due to high industry inventory levels[11] - The N-type monocrystalline silicon wafer project has achieved a production capacity of 1.5-2GW, but the company will not increase investment in the short term due to rapid market price declines[11] - The company is nearing completion of the 1 million tons per year phosphate mine project, expected to commence production in 2024[12] - The company has initiated preparations for a 500,000 tons per year glyphosate project, with preliminary work completed and construction underway[12] - The company has submitted investment application materials to the relevant authorities for a project in Indonesia, which aims for a production capacity of 600,000 tons of sodium carbonate and ammonium chloride[12] Other Information - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 1,707,779.73 for the period[6] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[21] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,346,347.48, slightly down from CNY 9,108,322.93 in Q1 2023[17]
和邦生物:和邦生物董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行职责监督情况报告
2024-04-19 08:52
四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会 截至 2023 年 12 月 31 日,四川华信共有合伙人 51 人,注册会计师 141 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元,审计业务收入 16,386.49 万元,证券业务收入 13,202.42 万元;四川华信共承担 43 家上市公 司 2022 年度财务报表审计,审计收费共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行 业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信 息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为 10 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 2 月 20 日,公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第 十一次会议审议、第五届董事会第二十次会议均审议通过了《关于公司续聘会计 师事务所的议案》,同意公司续聘四川华信为公司 2023 年度审计机构,公司独立 董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,该议案于 2023 年 5 月 12 日经 公司 2022 年年度股东大会表决通过。 三 ...
和邦生物:和邦生物日常关联交易公告
2024-04-19 08:52
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-033 四川和邦生物科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 该事项无需提交公司股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响:四川和邦生物科技股份有限公司(以 下简称"公司")及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需 要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东利益,特别是中小股 东利益,不会对关联方形成较大的依赖,也不会影响公司正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年日常关联交易预计事项已于2024年4月19日经公司第六届董事会第十 三次会议审议通过,公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士对相关 事项回避表决。 本年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 公司第六届董事会独立董事第二次专门会议对《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》进行了审议,独立董事专门会议认为:公司2024年度日常关联 交易预计是根据公司发展战略和实 ...
和邦生物:和邦生物2024年第一季度主要经营数据公告
2024-04-19 08:52
四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三 号——化工》及相关要求,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下: 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(吨) | 销量(吨) | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 联碱化工类产品 | 701,403.83 | 304,808.11 | 40,687.56 | | 农药及中间体、副产品 | 68,797.99 | 58,106.01 | 67,744.53 | | 营养剂及中间体、副产品 | 37,666.41 | 31,651.73 | 18,129.56 | 注 1:联碱化工类产品包括:碳酸钠、氯化铵; 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-035 (二)主要原材料价格(不含税)变动情况 ...