证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-013 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控 股股东北京机械工业自动化研究所有限公司（以下简称"北自所"）于 2021 年 12 月签订《房屋租赁》合同（以下简称"合同一"），合同总金额为 22,985,298.30 元（含税），租期五年。 因公司内部部门变动及人员增加等情况，需要扩大办公用地面积，公司将在 继续执行合同一的基础上，拟与北自所签订《房屋租赁》合同（以下简称"合同 二"），预计合同总金额 2,896,192.00 元（含税），租期为 2024 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 本次租赁构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 上述关联交易事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，关联 董事均已回避表决。本事项无需提交公司股东大 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-018 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：湖州德奥机械设备有限公司（以下简称"湖州德奥"） 增资金额：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"北自科技"）将以首次公开发行股票的部分募集资金向全资子公司湖州德奥 进行增资用以实施募投项目，增资金额为人民币 33,633.85 万元。 本次增资完成后，湖州德奥仍为公司全资子公司，公司持有 100%股权。 相关风险提示： 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本事项已由公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事 会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号） ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张红） 本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度,严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张红，1992 年-1998 年，任安达信会计师事务所项目负责人；1999 年，任国 泰国际（香港）有限公司北京代表处高级投资经理；1999 年-2002 年，任北京世 界商讯信息有限公司财务总监；2002 年-2005 年 5 月，任达科信息科技（北京） 有限公司财务总监；2005 年 5 月-2019 年 10 月，历任戴姆勒大中华区投资有限 公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监；2020 年 9 月至今，任北京盛融信管理咨询有限 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-016 况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北自科技首次公 开发行股票主板上市公告书》。 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及全资子公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 根据实际情况，通过自有资金方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集 资金进行等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（石丽君） 本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度,严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 石丽君，2008 年 7 月-2017 年 6 月，任北京市朝阳区人民法院法官；2017 年 6 月-2019 年 9 月，任北京市康达律师事务所律师；2019 年 9 月至今，任北京市 中闻律师事务所权益合伙人。2021 年 12 月至今，任北自科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分 配利润为人民币 217,730,063.22 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-015 北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税）。 一、利润分配预案内容 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成 公司流动资金 ...

北自所（北京）科技发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会 审计委员会第 | 2023/2/13 | （1）审议确认公司 2022 年度财务报表 | | | | | 的事宜； | | | | | （2）审议公司 2022 年度内部控制评价 | | | | | 报告的事宜； | | | | | （3）审议公司 2022 年度内部审计工作 | | | 五次会议 | | 报告的事宜； | | | | | （4）审议公司 2023 年度内部审计工作 | | | | | 计划的事宜。 | | 2 | 第一届董事会 审计委员会第 | 2023/4/25 | （1）审议公司 2023 年第一季度财务报 | | | | | 表的事宜； | | | 六次会议 | | （2）审议公司 2023 年第一季度内部审 | | | | | 计工作报告的事宜。 | | 3 | 第一届董事会 审计委员会第 | 2023/8/21 | （1）审议公司 2023 年半年度财务报表 | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 二、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北自科技拟使用部分 募集资金向全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称"湖州德奥"）增 资以实施募投项目的事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 《北自科技首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称"招股 说明书"）中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖州德奥 | 湖州智能化物流装备产业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北自科技拟使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎地核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司 首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总 额为人民币 863, ...