证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-034 上海剑桥科技股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司监事分为股东代表监事和职工代表监事。其中：未在公司兼任职务 的股东代表监事不领取报酬；在公司兼任职务的股东代表监事以及职工代表监事 的年度报酬根据其在公司所兼任的职务确定，此外不再以监事职务取得报酬。 2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定 行使职权所需的合理费用由公司给予实报实销。 3、监事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代 扣代缴。 1 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日向全 体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十九次会议的通知，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召 集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上 ...

一、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-033 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十五次会议的通知，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生 召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法 律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议： 公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将 本议案提交董事会审议 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-031 上海剑桥科技股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 特别提示 截至本公告披露日，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理兼财务负责人侯文超先生持有公司股份 105,000 股，占公司股份总数 （268,104,941 股，下同）的 0.0392%。上述股份来源于股权激励所得的股份，部 分股份已解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 侯文超先生计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后，六个月内 （中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的 时间除外）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 26,200 股，占公司股份 总数的 0.0098%。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若 计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减 持股份数量和减持价格将相应进行调整）。 注：上述股份来源中，其他方式取得为股权激励所得的股份。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 ...

上海剑桥科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日向全 体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召 集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形 成决议： 一、审议通过 2024 年第一季度报告 同意并发表书面审核意见如下： 1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司各项内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经 营业绩 ...

一、审议通过 2024 年第一季度报告 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露 的《2024 年第一季度报告》。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-028 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先 生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议： 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十八次会议审 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-030 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日收到公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited（以下简称"提议人"） 提交的《关于提议上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度现金分红的函》。提 议公司结合 2024 年半年度实际经营情况，开展 2024 年半年度现金分红（以下简 称"中期分红"）。建议 2024 年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况 下，拟将 2024 年上半年合并报表可供分配的净利润的 10%（且不超过人民币 1,000 万元）用于现金分红。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报 董事会以及股东大会审议确定。详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于收到控股股东 2024 年半 年度现金分红提议的公告》（公告编号：临 2024-025）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五十四次会议和第四届监 事会第三十八次会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥849,534,829.54, representing a decrease of 20.91% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥25,954,695.51, down 63.69% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,446,742.29, a decline of 78.05% compared to the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.10, down 62.96% from the same period last year[3]. - Net profit amounted to RMB 31.16 million, with a significant turnaround from losses in the previous quarter, and net profit attributable to shareholders was RMB 25.95 million[17]. - The company reported a decrease in comprehensive income, totaling ¥28,360,774.66 in Q1 2024 compared to ¥72,814,235.05 in Q1 2023, a decline of approximately 61%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥56,997,618.81, reflecting a decrease of 51.08% year-on-year[3]. - The company generated a net cash flow from operating activities of RMB 56.99 million during the reporting period[17]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was ¥56,997,618.81, a decrease of 51.0% compared to ¥116,500,738.35 in Q1 2023[37]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,010,789,897.76, down 31.7% from ¥1,477,541,749.49 in Q1 2023[37]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was ¥953,792,278.95, a decrease of 30.0% compared to ¥1,361,041,011.14 in Q1 2023[37]. - The net cash flow from investing activities was -¥70,133,801.18 in Q1 2024, compared to -¥28,577,311.05 in Q1 2023[39]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥610,754,821.18, an increase of 20.3% from ¥512,745,872.71 in Q1 2023[39]. - The net cash flow from financing activities was ¥314,772,705.58 in Q1 2024, significantly up from ¥57,192,756.00 in Q1 2023[39]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥725,047,316.65, an increase from ¥476,191,816.62 at the end of Q1 2023[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,216,491,370.91, an increase of 10.15% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities increased to ¥2,897,412,429.80 in Q1 2024 from ¥2,447,957,856.35 in Q1 2023, marking an increase of about 18.3%[27]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥2,163,928,868.21 in Q1 2024 from ¥2,138,014,117.31 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 1.2%[27]. - The company's total current liabilities reached ¥2,643,112,146.47 in Q1 2024, compared to ¥2,238,144,498.03 in Q1 2023, an increase of approximately 18.1%[27]. - The company's total non-current liabilities increased to ¥254,300,283.33 in Q1 2024 from ¥209,813,358.32 in Q1 2023, reflecting an increase of about 21.1%[27]. Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥18,601,879.39 during the reporting period[6]. - The company reported a non-recurring gain of ¥10,507,953.22 after tax for the period[6]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥67,562,496.79, slightly up from ¥66,357,290.00 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 1.8%[34]. Currency Impact - The company incurred a foreign exchange loss of RMB 12.39 million, highlighting the impact of currency fluctuations on financial performance[17]. - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations and may implement risk mitigation measures as necessary[17].

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-027 上海剑桥科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 特别提示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）首次 公开发行股票（以下简称"IPO"）前股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合 伙）（以下简称"康宜桥"），在本次减持计划实施前持有公司股份 3,038,857 股， 占公司股份总数（268,104,941 股，下同）的 1.1335%。上述股份来源于 2017 年 度、2018 年度和 2019 年度资本公积转增的股份，且已于 2019 年 12 月 16 日解 除限售上市流通。 康宜桥计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后，三个月内通 过大宗交易方式减持公司股份的数量合计不超过 2,975,166 股（占公司股份总数 的 1.1097%），且大宗交易受让方在受让后 6 个月内不转让所受让的股份；在履 行减持股份预先披露义务的十五个交易日后，三个月内通过集 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-025 上海剑桥科技股份有限公司 关于收到控股股东 2024 年半年度现金分红提议的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日收到公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited（以下简称"提议人"） 提交的《关于提议上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度现金分红的函》。主 要内容如下： 一、提议的背景和目的 基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考 虑，提议公司未来在制定发展规划时，同步匹配公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划，落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制。在 统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加现金分红频次，持续推 动全体股东共享公司经营发展成果。 二、关于 2024 年半年度现金分红的提议 具体利润分配方案将由公司结合自身经 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603083 | 剑桥科技 | 2024/4/1 | 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-026 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会延期的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 17 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 二、 股东大会延期原因 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年4月8日召开 2023年年度股东大会，详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和指定信息披露报刊披露了《关于召开2023年年度股东大会的通 知》（公告编号：临2024-023）。 公司董事会于2024 年3月29日收到公司 控股股东 Cambridge Industries Co ...