《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共 和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华 人民共和国国家安全法》和《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"，是指公司在中华人民共和 国（以下简称"中国"）大陆地区以外的国家或地区发行证券及上市。本制度适 用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案 阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其子公司、分公司。 上海剑桥科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 上海剑桥科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共、上海剑桥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券与上市过程中的信息安 全，规范公 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海剑桥科技股份有限公 司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东会决议设立，主要负责制定 公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，可 包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，高级管理人员是指经董事会聘 任的总经理、副总经 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-008 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）上市地点 全部公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第七次会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场方 式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过关于发行 H 股股票并在香港联合交易所 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-007 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中 Gerald G Wong 先生、独立董事 刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以线上接入方式参会）。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于发行 H 股股票并在香港联合交易 ...

第三条 公司董事会根据有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以 及《公司章程》的规定披露募集资金使用情况。 第四条 违反国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》 以及本规定的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事 赔偿责任。 第二章 募集资金存储 上海剑桥科技股份有限公司 募集资金管理规定（H 股发行并上市后适用） （待提交 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《上海剑桥科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本规定。 第二条 本规定所称募集资金系指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）方式向社会公开募集用于特定用途的资金以及非公开发行证券向投 资者募集的资 ...

（根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海剑桥科技股份有限公 司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东会决议设立，主要负责制定 公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，可 包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，高级管理人员是指经董事会聘 任的总经理、副总经 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 第三条 审计委员会成员由三名非执行董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立非执行董事（以下简称"独立董事"）应当占 大多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员会委员应当具备与其 职责相适应的财务或者法律等方面的专业知识和商业经验，且至少有一名成员 需具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符合公司股票上市地证 券交易所对审计委员会财务专业人士的资格要求。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 公司现任外部审计机构的前任合伙人自以下日期（以日期较后者为准）起 两年内，不得担任本委员会委员： 上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 ...

上海剑桥科技股份有限公司 监事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 监事会议事规则（H 股发行并上市后适用） （待提交 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发 展，现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第二章 监事 第三条 监事可由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工担 任的监事由公司职工民主选举产生或者更换，监事可以连选连任。 第五条 监事应当具备下列一般任职条 ...

上海剑桥科技股份有限公司 利益冲突管理制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 利益冲突管理制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一章 总则 第一条 为切实防范上海剑桥科技股份有限公司（连同其下属子公司，统称 "公司"或"本公司"）公司董事、监事、高级管理人员与公司之间的利益冲突， 促进公司业务的规范发展，根据《上海剑桥科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第二章 适用范围及定义 董事、监事、高级管理人员或其关联（连）人与公司存在关联（连）交易： （一）向与公司有业务往来的个人或机构（如供应商、客户或代理商）提供 贷款、为其担保贷款、从其获得贷款或在其协助下获得贷款（但与金融机构的正 常借贷除外）； 1 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员。 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、监事、高级管理人员在履行公 司职务所代表的公司利益与其自身的利益之间存在冲突，可能损害公司和其股东 权利的情形 ...

上海剑桥科技股份有限公司 风险管理制度 上海剑桥科技股份有限公司 风险管理制度 （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一章 总则 第一条 为加强上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管 理，及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定 风险承受度和风险应对策略，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提 高经营管理水平，保护股东的合法权益，依据《公司法》《企业内部控制基本规 范》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度旨在为公司实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠，增强公司信息披露的可靠性； 妨碍或影响经营目标实现的因素，以及市场风险、政治风险、操作风险、项目风 险、信用风险、流动性风险、环境风险等； （四）确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司 ...