独立董事候选人声明与承诺 本人姚明龙，已充分了解并同意由提名人上海剑桥科技股份有限公司提名为 上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海剑桥科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-035 上海剑桥科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 1 截至 2023 年末，立信会计拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据中国证监会和财政部的有关规定， ...

一、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-033 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十五次会议的通知，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生 召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法 律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议： 公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将 本议案提交董事会审议 ...

上海剑桥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （待提交 2023 年年度股东大会审议制定） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 上海剑桥科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-036 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 特别提示 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603083 | 剑桥科技 | 2024/4/1 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：Cambridge Industries Company Limited 2. 提案程序说明 公司已分别于 2024 年 3 月 19 日和 2024 年 3 月 30 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）和《关于 2023 年年度股东大 会延期的公告》（公告编号：临 2024-026）。单独持有公 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-034 上海剑桥科技股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司监事分为股东代表监事和职工代表监事。其中：未在公司兼任职务 的股东代表监事不领取报酬；在公司兼任职务的股东代表监事以及职工代表监事 的年度报酬根据其在公司所兼任的职务确定，此外不再以监事职务取得报酬。 2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定 行使职权所需的合理费用由公司给予实报实销。 3、监事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代 扣代缴。 1 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日向全 体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十九次会议的通知，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召 集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-031 上海剑桥科技股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 特别提示 截至本公告披露日，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理兼财务负责人侯文超先生持有公司股份 105,000 股，占公司股份总数 （268,104,941 股，下同）的 0.0392%。上述股份来源于股权激励所得的股份，部 分股份已解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 侯文超先生计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后，六个月内 （中国证监会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的 时间除外）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 26,200 股，占公司股份 总数的 0.0098%。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若 计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减 持股份数量和减持价格将相应进行调整）。 注：上述股份来源中，其他方式取得为股权激励所得的股份。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥849,534,829.54, representing a decrease of 20.91% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥25,954,695.51, down 63.69% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,446,742.29, a decline of 78.05% compared to the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.10, down 62.96% from the same period last year[3]. - Net profit amounted to RMB 31.16 million, with a significant turnaround from losses in the previous quarter, and net profit attributable to shareholders was RMB 25.95 million[17]. - The company reported a decrease in comprehensive income, totaling ¥28,360,774.66 in Q1 2024 compared to ¥72,814,235.05 in Q1 2023, a decline of approximately 61%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥56,997,618.81, reflecting a decrease of 51.08% year-on-year[3]. - The company generated a net cash flow from operating activities of RMB 56.99 million during the reporting period[17]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was ¥56,997,618.81, a decrease of 51.0% compared to ¥116,500,738.35 in Q1 2023[37]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,010,789,897.76, down 31.7% from ¥1,477,541,749.49 in Q1 2023[37]. - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was ¥953,792,278.95, a decrease of 30.0% compared to ¥1,361,041,011.14 in Q1 2023[37]. - The net cash flow from investing activities was -¥70,133,801.18 in Q1 2024, compared to -¥28,577,311.05 in Q1 2023[39]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥610,754,821.18, an increase of 20.3% from ¥512,745,872.71 in Q1 2023[39]. - The net cash flow from financing activities was ¥314,772,705.58 in Q1 2024, significantly up from ¥57,192,756.00 in Q1 2023[39]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥725,047,316.65, an increase from ¥476,191,816.62 at the end of Q1 2023[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,216,491,370.91, an increase of 10.15% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities increased to ¥2,897,412,429.80 in Q1 2024 from ¥2,447,957,856.35 in Q1 2023, marking an increase of about 18.3%[27]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥2,163,928,868.21 in Q1 2024 from ¥2,138,014,117.31 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 1.2%[27]. - The company's total current liabilities reached ¥2,643,112,146.47 in Q1 2024, compared to ¥2,238,144,498.03 in Q1 2023, an increase of approximately 18.1%[27]. - The company's total non-current liabilities increased to ¥254,300,283.33 in Q1 2024 from ¥209,813,358.32 in Q1 2023, reflecting an increase of about 21.1%[27]. Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥18,601,879.39 during the reporting period[6]. - The company reported a non-recurring gain of ¥10,507,953.22 after tax for the period[6]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥67,562,496.79, slightly up from ¥66,357,290.00 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 1.8%[34]. Currency Impact - The company incurred a foreign exchange loss of RMB 12.39 million, highlighting the impact of currency fluctuations on financial performance[17]. - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations and may implement risk mitigation measures as necessary[17].

一、审议通过 2024 年第一季度报告 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露 的《2024 年第一季度报告》。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-028 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先 生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议： 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十八次会议审 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-030 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日收到公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited（以下简称"提议人"） 提交的《关于提议上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度现金分红的函》。提 议公司结合 2024 年半年度实际经营情况，开展 2024 年半年度现金分红（以下简 称"中期分红"）。建议 2024 年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况 下，拟将 2024 年上半年合并报表可供分配的净利润的 10%（且不超过人民币 1,000 万元）用于现金分红。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报 董事会以及股东大会审议确定。详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于收到控股股东 2024 年半 年度现金分红提议的公告》（公告编号：临 2024-025）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五十四次会议和第四届监 事会第三十八次会议 ...