公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘贵松） 在过去的一年里，本人（刘贵松）作为上海剑桥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事 规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 刘贵松：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，博士学 历，教授。ACM（国际计算机学会）/CCF（中国计算机学会）会员，教育部大 学计算机教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证专家、教育部学位中心 通讯评议专家。2000 年 4 月起至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授/博士 生导师，电子科技大学中山学院计算机学院院长，西南财经大学经济信息工程 学院院长。现任西南 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 前款所述"主要股东"，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事工作制度 （待提交 2023 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

立信会计师 (特殊普通 文件骑经 上海剑桥科技股份有限公司 内部控制审计报告 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.top.co）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10199 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海剑桥科技股份有限公司(以下简称剑桥科技) 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是剑桥科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-019 上海剑桥科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 特别提示 公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 一、通知债权人的原因 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 的第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十七次会议分别审议通过 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的议 案》，详情请见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的公告》（公告编 号：临 2024-018）。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予中有 8 名激励对 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海剑桥科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年三月 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及解除限售相关事项 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到剑桥科技如下保证：剑桥科技向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 上海君澜律师事务所 关于上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及解除限售相关事项之 法律意见书 致： ...

上海剑桥科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海剑桥科技股份有限公司 股东大会议事规则 （待提交 2023 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律、行政法规， 以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-017 上海剑桥科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871 号）的相关规 定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 2021 年度，原项目使用募集资金人民币 6,518.57 万元。另使用闲置募集资 金人民币 37,500.00 万元（累计发生额）用于暂时补充流动资金。 2022 年度，原项目使用 ...

上海剑桥科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （根据 2024 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第五十三次会议决议制定） 第一条 为充分发挥独立董事在上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 1 上海剑桥科技股份有 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-023 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 上海剑桥科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等要 求，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事刘贵松、姚明龙和秦桂森的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘贵松、姚明龙和秦桂森的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修 订）中对独立董事独立性的相关要求。 上海剑桥科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 上海剑桥科技股份有限公司 本人刘贵松，于 2020 年 1 月起任职上海剑桥科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）独立董事，在 2023 ...