上海剑桥科技股份有限公司 独立董事制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事制度（H 股发行并上市后适用） （待提交 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事" 的含义一致 ...

上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则（H 股发行并上市后适用） （待提交 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海剑桥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

上海剑桥科技股份有限公司 总经理工作细则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 总经理工作细则（H 股发行并上市后适用） 第二条 总经理等经理层人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规 定。 第二章 经理层的任免 第三条 经理层是指包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其 他管理者在内的相关人员。 第四条 公司设置总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。 公司设置副总经理若干，副总经理协助总经理工作。除总经理以外的经理层 人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满前提 出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法，由总经理与公司之间的劳动合同规 定。 第六条 公司经理层人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的经 理层人员： （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理等 经理层人员工作行为，为保障总经理等经理层人员依法履行职权，根据《中华人 民共和国公司 ...

第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则（H 股发行并上市后适用） （待提交 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作 程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合上海剑桥科技股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况，制定本规则。 第二章 董事 （二）董事的任职资格应符合国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规 则的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿 ...

上海剑桥科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第二章 内幕信息与内幕信息知情人 第三条 本制度所指"内幕信息"是指根据《中华人民共和国证券法》《香 港上市规则》《香港证券及期货条例》相关规定，内幕信息知情人所知悉的涉及 公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公 开的信息。 "尚未公开"是指公司尚未在上海证券交易所网站和公司股票上市地证券 监管机构规定条件的媒体上正式公开发布的事项。 第四条 内幕信息的范围包括但不限于： 1 第一章 总则 第一条 为了规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）香港《证券及期货条例》（香港法例第571章） （以下 ...

第二章 关联（连）人与关联（连）交易的认定 第四条 公司的关联（连）人包括：（1）根据中国证监会相关规定及《上海 证券交易所股票上市规则》定义的关联（连）法人（或者其他组织）和关联（连） 自然人；和（2）根据《香港上市规则》第 14A 章定义的关连人士（"关联（连） 人"）。 上海剑桥科技股份有限公司 关联交易管理办法（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 关联交易管理办法（H 股发行并上市后适用） （待提交 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联（连）交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联（连）方之间订 立的关联（连）交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于第五届董事会第十次会议 相关议案的事前认可函 我们接获上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）函告，公司拟于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议审议《关于聘请发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》。 公司事前已就上述聘请上市审计机构的事项通知了我们，提供了相关资料并 进行了必要的沟通。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 作为公司董事会审计委员会的委员，我们认真审核了上述文件后，对公司拟聘请 上市审计机构的事项进行了事前认可，认为公司拟聘请致同（香港）会计师事务 所有限公司（以下简称"致同香港"）为 H 股发行并上市审计机构的事项未损害 中小投资者利益，且致同香港具备相应的执业资质和胜任能力。同意将相关议案 提交董事会审议。 特此发表事前认可意见。 董事会审计委员会委员（签字）： ____________ ____________ 刘贵松 2025 年 3 月 28 日 张杰 ____________ 姚明龙 ...

上海剑桥科技股份有 董事会多元化政策（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会多元化政策（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企 业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）特制定本政策。本政策的目的旨在列出指引上海剑桥科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方 针和政策。 第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以 适当的条件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-011 上海剑桥科技股份有限公司 关于制定发行境外上市股份后适用的《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第十次会议审议通过《关于制定发行境外上市股份后适用的<公 司章程>的议案》，鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主 板挂牌上市，根据经不时修订的《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》 等规定，公司结合实际情况及需求，拟定了本次发行并上市后适用的《上海剑桥 科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）。 修订情况具体如下： 一、 原条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 修改为： 第一条 为维护上海剑桥科技股 ...