一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-025 山东先达农化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 D 座 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

会议材料 2025 年 5 月 20 日 先达股份 603086 先达股份 2024 年年度股东大会会议材料 山东先达农化股份有限公司 2024 年年度股东大会 6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个 人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的 先达股份 2024 年年度股东大会会议材料 先达股份 2024 年年度股东大会会议材料 2024年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法 规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的， 不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的 股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-015 山东先达农化股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2024 年 1-12 月，公司实现营业收入 241,910.28 万元、实现归属于上市公 司股东的净利润-2,587.55 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-3,817.58 万元。 监事会全体成员对公司 2024 年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意 见： 1.公司 2024 年年度报告的编制、传递、审核程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度等各项规定。 山东先达农化股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们 作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，经认真审查相关 资料后，对第五届监事会第五次会议相关事项发表如下意见： 一、公司2024年年度报告及其摘要的议案 1.公司2024年年度报告的编制、传递、审核程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度等各项规定。 山东先达农化股份有限公司监事会 关于第五届监事会第五次会议相关事项的意见 四、公司2024年度内部控制评价报告 公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的 内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的控 制及风险防范作用。《公司2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 2.公司2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 二、公司2025年第一季度报告 1.公司202 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-014 山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次董事会会议"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件和电话方式向全体 董事发出会议通知。本次董事会会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公 司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-016 山东先达农化股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为-2,587.55 万元，母公司 2024 年度实现净利润 724.56 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 125,299.13 万元；母公司累计未分配利润为 78,634.73 万元。 经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ●公司不触及《上海证券 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-018 山东先达农化股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正影响《2023 年年度报告》的资产负债表、利润表相关 项目。 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质 的改变，不涉及定期报告中现金流量表的调整。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，就中 国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）现场检查中发现 的会计差错事项进行更正。具体情况如下： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议 ...

山东先达农化股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 政旦志远核字第 2500157 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ， 报告编码:粤25U0 山东先达农化股份有限公司 ( 截止 2024 年 12 月 31 日） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 前期重会计差错更正专项说明的鉴证报告 | 1-2 | | 山东先达农化股份有限公司前期会计差错更 | 1-3 | | 正专项说明 | | ZANDAR | 政 当去法 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 由 话 · +86-755-88605026 www zdcna com 前 期 差 错 更 正 专 项 说 明 的 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500157 号 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 _ 料与文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为必要的程序。我们 相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 三. 鉴证结论 我们认为,先达股份公司编制的《前期差错更正专项说明》已按 照《企业会计准则第 28 ...

山东先达农化股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500119 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP _ 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:粤25YJX9 ZANDAR | 政旦去泳 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 755-88605026 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政日志远核字第2500119号 山东先达农化股份有限公司: 我们接受委托,对山东先达农化股份有限公司（以下简称先达股 份公司）2024 年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500304 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已 由先达股份公司管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构") 发布的《上海证券交 ...

山东先达农化股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500304 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP "。 报告编码:粤 山东先达农化股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 日 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 8-92 | - ZANDAR 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 审计报告 政旦志远审字第2500304号 山东先达农化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东先达农化股份有限 ...