大华作为公司 2023 年度审计机构，原指派冯雪女士担任项目质量控制复核 人，因冯雪女士工作调整，现指派周鑫先生作为项目质量控制复核人，继续完成 公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计工作。 二、本次变更后的项目质量控制复核人信息 1、项目质量控制复核人：周鑫先生，2007 年 11 月成为中国注册会计师， 2019 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 8 月开始在大华执业， 2022 年 1 月开始从事复核工作；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报 告数量超过 4 家次。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-022 甘李药业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第 四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务 所及决定其报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华" ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-020 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,077,796 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8311 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 ...

北京市中伦律师事务所 关于甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 ...

公司于 2024 年 2 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于<甘李药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 20 日作出首次公开 披露，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司 股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计 划草案公告日前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-021 甘李药业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-019 甘李药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 注： 近日，公司收到明华创新的书面通知，现将有关权益变动情况公告如下： 信息披 露义务 人 基本信 息 名称/姓名 明华创新技术投资（香港）有限公司 住所 香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 42 楼 4205-4206 室 权益变动 时间 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 6 日 权益变 动明细 变动方式 变动日期 股份 种类 变动股数 （股） 变动比例 （%） 集中竞价 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 3 月 6 日 人民币 普通股 -2,691,617 0.45 大宗交易 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 3 月 6 日 人民币 普通股 -8,096,250 1.36 合 计 - - -10,787,867 1.81 本 ...

会议资料 二〇二四年三月 1 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：甘忠如 2024 年 3 月 11 日 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 序号 会议事项 一 宣布会议开始 二 致欢迎辞 三 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所 见证律师 四 主持人提议监票人、计票人与记录人 五 提示投票表决方式 六 股东逐项审议议案： 非累积投票议案 1 关于《甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案 2 关于《甘李药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 5 关于修订《董事会议事规则》的议案 6 关于修订《独立董事制度》的议案 7 关于修订《关联交易管理制度》的议案 8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2 甘李药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 七 | 股东发言 | | --- | --- | | 八 | 董 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-018 甘李药业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单及公示情况的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘李药业股份有限公司（"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会 第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<甘李药业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）拟授予激励对象的姓 名、职务进行了内部公示。公司监事会对激励计划拟授予激励对象人员名单核查 意见及公示情况现说明如下： 一、公示情况 1、公司对激励对象的公示时间和方式 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 1 日，公司在内部 OA 公示了《甘李药业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 2、公示结 ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-017 甘李药业股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人部分股份 一、上市公司股份质押 2024 年 2 月 28 日和 2 月 29 日，甘忠如先生持有的部分股份被质押，并在 中国证券登记结算有限公司办理了质押登记手续。具体事项如下： | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 控股股 | 数（股） | 限售股 | 充质押 | 起始 | 到期 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | | | 日 | 日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | 甘忠如 | 是 | 25,000,000 | 否 | 否 | 2024/ | 2025/ | 中信证券股 | 12.16% | 4.21% | 偿还债 | | | | | | | 02/28 | 02/28 | 份有限公司 | | | 务 | ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-016 甘李药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品 投资金额：2.36 亿元 履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二 次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划 的前提下，继续使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安 全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构 性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不影响募集资金投 资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述 期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证 ...

甘李药业股份有限公司简式权益变动报告书 甘李药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘李药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：甘李药业 股票代码：603087 信息披露义务人：明华创新技术投资（香港）有限公司 住所及通讯地址： UNITS 4205-06, 42/F, GLOUCESTER TOWER, THE LANDMARK, 15 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HK 权益变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年二月二十八日 1 甘李药业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在甘李药业拥有权益的股份变动情 ...