甘李药业股份有限公司 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人，何艳青，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科， 中国注册会计师，毕业于河北经贸大学。2008 年至 2023 年，任职于北京金华诚信 会计师事务所有限责任公司，担任审计助理、项目经理职务；2024 年至今，担任北 京合方会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 具体出席情况如下： | 董事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 ...

甘李药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人，郑国钧，男，1968 年出生，美国国籍，博士，毕业于中国医学科学院。 1998 年至 2000 年在中国科学院微生物研究所从事博士后研究工作；2000 年至 2001 年在法国科学研究中心从事博士后研究工作；2002 年至今，任北京化工大学教授； 2019 年至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1. ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-029 甘李药业股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，甘 李药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净 利润340,068,569.84元，母公司报表中期末未分配利润为7,456,752,231.35元。 经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 594,161,750 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 118,832,350.00 元（含税）。本 ...

重要内容提示： 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-035 甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路 8 号二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

甘李药业股 募集资金存放与使用炸 大华核字[2024]0011000884 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 甘李药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 市海淀区西四环山路 16号 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000884 号 | | | r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 甘李药业股份有限公司 2023 年度募集资金存 1-11 放与使用情况的专项报告 甘李药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募集资金专 项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 ...

大华审字[2024]0011008143 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 您可使用手机"扫 ...

甘李药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-031 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所及 决定其报酬的议案》，同意续聘大华担任公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"或"甘李药业"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根 据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，现就公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激 励计划"）回购注销部分限制性股票的相关情况说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<甘李药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等 ...

甘李药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-036 甘李药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司状况，公司决定 2024 年 5 月 8 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具 体情况进行充分交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第 一季度公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行互动交流 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road ...