证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-015 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开第四届监事会第三十六次会议。会议通知 及会议材料于 2025 年 4 月 14 日以邮件加现场送达方式发出。会议由 公司监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、审 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-014 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十六次会议于2025年4月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议 材料于2025年4月14日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决 董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公 司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年 ...

重要内容提示： ●2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本 266,670,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.815元（含税）， 共计分配利润人民币21,733,605.00元，占当年合并报表归属于上市 公司股东净利润的15.07%。剩余未分配利润结转下年。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十六次会议审 议通过，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-016 长白山旅游股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表口径归属于上市公司股东净利润为 144,252,973.71 元 ， 本 年 度 末 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 494,182,140.60 元， ...

长白山旅游股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-77 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 220A015547 号 长白山旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了长白山旅游股份有限公司（以下简称长白山旅游公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了长白山旅游公司 202 ...

长白山旅游股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 220A015660 号 长白山旅游股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了长白山旅游股份有限公司（以下简称 长白山旅游公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是长白山旅游股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

长白山旅游股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规范公 司内部运作,确保公司经理人员勤勉高效地履行职责,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司除董事 会秘书以外的其他高级管理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员,但高级管理人员兼任的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被国务院证券监督管理 机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被国务院证券监督管理 机构或证券交易所认定不适宜担任上市公司总经理的人员，不得 ...

长白山旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为长白旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤 勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈秀丽，1979 年 5 月生，法学博士，一级律师， 为北京大成（长春）律师事务所高级合伙人，管委会主任。 现任吉林省政府法律顾问团成员、中华全国律师协会公司 法专业委员会委员、吉林省律师协会公司法专业委员会主 任、长春市律师协会理事、长春市仲裁委仲裁员，受聘为 吉林外国语大学国际关系学院行业导师。2023 年 12 月起 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职； 没有 ...

长白山旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求， 以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽 职守，勤勉尽责。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 彭德成,男,1967年4月出生,博士学位,中共党员,中国国籍, 无永久境外居留权。历任任国家旅游局办公室副主任;国家旅 游局办公室主任；国家旅游局规划财务司司长;现任任青旅( 北京)旅游规划设计研究院院长;2022年6月至今任长白山旅 游股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没 有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；我未 在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监 督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性 文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立 性，并在履职 ...

长白山旅游股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、证券 交易所股票上市规则和《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或其他民主形式选举产生。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二 ...

长白山旅游股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，推动公司治理结构的完 善，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他有关法律、行政法规等的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可视情况主动披露 投资者关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。 在开展投资 ...