长白山旅游股份有限公司 二〇二四年五月 证券代码：603099 证券简称：长白山 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 5 | | （一）本次向特定对象发行的背景 5 | | （二）本次向特定对象发行的目的 6 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 | | （一）本次发行证券的品种 7 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 7 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 8 | | （二）本次发行对象数量的适当性 8 | | （三）本次发行对象标准的适当性 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | （一）本次发行定价的原则和依据 9 | | （二）本次发行定价的方法及程序 9 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 10 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 10 | | （三）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 | | 第十一条、第十三条、第四十 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-037 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，长白山旅 游股份有限公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的分析和计算，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发 生重大不利变化； ...

长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游"或"公司"）为满足公 司战略发展的需要，进一步增强公司竞争力，拟通过向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额不超过人民币 43,584.95 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资 于以下项目： 单位：万元 1、项目概况 1 本项目拟在现有长白山火山温泉部落一期项目基础上增加亲子俱乐部、赏雪 山亲子客房、全天候室内温泉、赏雪风情露天温泉、网红无边泳池、森林餐厅、 特色商业等丰富基地的旅游产品，打造一个以亲子度假为主题的"吃、住、行、 游、娱、购"于一体的旅游综合度假区。项目占地面积 23,823.00 平方米，建筑 面积 41,700.00 平方米，地下 1 层，地上主体 7 层，项目建成后，年游客接待能 力约 99.9 万人次。 2、项目的必要性 （1）公司战略发展的需要 该项目计划 2025 年竣工投入使用，届时沈佳高铁沈白段开通，北京到长白 山旅行时间将缩短到 4 个小时，沈阳到长白山旅行时间缩短到 1.5 小时。沈白段 高铁的开 ...

长白山旅游股份有限公司 监事会关于公司调减向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 行股票完成后,公司的总资产及净资产规模均将有较大幅度的提高,公司整体财 务状况进一步优化,公司资本实力将得到进一步增强,符合公司及全体股东利益; 4、公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析 并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已做出承诺,符合《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕 110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕 17 号) 和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》(中国证监会公告（2015）31 号）等有关规定的要求,不存在损 害公司和股东利益的情形,填补回报措施合理、可行; 5、公司审议本次调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及相关事项的 董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定,形成的决 议合法、有效,本次发行尚需上海证券交易所审 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 038 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 等材料修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议， 于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议 通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案》。根据股东 大会授权，公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二十三次 会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关 文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主 要内容说明如下： 1、《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主要 内容： | 修订章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《发行管理办法》")等相关法律法规及《公司 章程》的规定,我们作为长白山旅游股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立 场,对公司第四届董事会第二十三次会议相关议案,发表如 下独立意见: 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》的独立意见 我们认真审阅了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》,认为公司根据自身实际情况,对公司向特 定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额等相关事项进行 调整,符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的规定。公司本次向特定对象发行 A 股 股票方案切实可行,符合公司实际情况,符合《公司法》《证 券法》《发行管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规 定。本次发行完成后有利于增强公司持续盈利能力,符合公 司发展战略和股东利益， ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 035 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十三 次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 15 日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参 与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 1 的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行 A 股股票方案中 的募集资金金额等相关事项进行调整，募集资金总额由不超过 50,000.00 万元（ ...

届时公司董事会秘书段国岩将通过网络在线问答互动的形式，与 投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。投资者可 于2024年5月27日(星期一)17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/， 进入问题征集专题页面,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-039 长白山旅游股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司董事会 为进一步加强与投资者的互动交流，长白山旅游股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有 限公司共同举办的"2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"， 现将有关事项公告如下: 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互 联网平台举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日(星期三)15:00 ...

24Q1 业绩同比高增，看好公司成长空间 24 年客流整体持续恢复。24Q1 长白山主景区共接待游客合计 46.5 万人次， 同比 23 年+139%，较 19 年恢复度 337%。其中 1 月长白山主景区共接待游 客 23.0 万人次，同比 23 年+146%，较 19 年恢复度 291%；2 月长白山主景 区共接待游客 19.9 万人次，同比 23 年+180%，较 19 年恢复度 553%，环比 1 月-13%；3 月长白山主景区共接待游客 3.6 万人次，同比 23 年+16%，较 19 年恢复度 156%，环比 2 月-82%。 风险提示：宏观经济波动风险、游客恢复不及预期风险、冰雪热度持续度 风险、项目建设及爬坡不及预期风险 | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------------| | | 证券研究报告 2024 年 05 月 09 日 | | 投资评级 | | | 行业 社会服务 | / 旅游及景区 | | 6 | 个月评级 买入（维持评级） | | 当前价格 | 20.57 ...

长白山旅游股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.078 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/16 | － | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-033 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 266,670,000 股为基数，每股派发现金红利 ...