证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-004 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人江勇,已充分了解并同意由提名人深圳市共进电子股份 有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会,现提名汤胜为 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会,现提名黄纯安 为深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤胜,已充分了解并同意由提名人深圳市共进电子股份 有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会,现提名高立明 为深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-001 深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会 议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 关于提名汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：12 ...

董事会提名委员会：江勇、汪大维、唐佛南、高立明、汤胜 深圳市共进电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 1 月 9 日 深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会关于 换届选举第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市共进电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定，深圳市共进电子股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开了第四届董事会提名委 员会第六次会议，对拟提交第四届董事会第三十三次会议审议的《关于换届选举 第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事 候选人的议案》进行了认真的审阅，对非独立董事、独立董事候选人的履历等相 关材料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均具备担任公司董事 的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形，也不存 ...

关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司有序推进董事会、监事会换届选举工作。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于换 届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第五届董事会 独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二十三次会议审议通 过了《关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 股东大会审议。 现将公司本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司第四届董事会第三十三次会 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-002 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名武建楠先生、 孙志强先生为公司第五届监事会监事侯选人，具体情况如下： 深圳市共进电子股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市共进 电子 ...