上海市广发律师事务所 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江荣泰电工器材股份有限公司 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 于2024年5月17日在浙江省嘉兴市南湖区风桥镇中兴路308号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派黎沁菲律师、蒙象君律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性 文件以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-029 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,429,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3825 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣 泰电工器材股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会采取现场和网络投票相结合的 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-028 浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 21 日召 开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资 计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了 明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-005）。 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司在中信银行股份有限公司嘉兴 南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行开立了募集资金现 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-024 浙江荣泰电工器材股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子 公司及建设生产项目的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新 加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议提出意见，认为此事项 符合公司的发展战略和规划。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议的通知及资料已于 2024 年 5 月 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-026 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项 目。 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称"新加坡 荣泰"）在泰国成立子公司的方式最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母 材料及新型复合材料项目，本次项目预计累计总投资额约 30,000 万元人民币（折 合美元约 42,235,675.07 元美元，汇率按照 2024 年 5 月 13 日的中国人民银行美 元兑人民币汇率中间价 1：7.1030 计算），具体投资金额以实际投入为准。 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权 部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-027 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公 司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第二十六 次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-025 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经 营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股 东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。综上，监事会 一致同意此事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五 次会议的通知及资料已于2024年5月10日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于2024年5月13日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 800.255 million yuan, a year-on-year increase of 19.89% [10] - The net profit attributable to shareholders was 171.8023 million yuan, representing a growth of 28.43% [10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 155.9374 million yuan, up by 29.32% [10] Group 2: Market Position and Clientele - The company’s revenue from the new energy vehicle sector was 574.6268 million yuan, an increase of 22.39% year-on-year, accounting for 71.81% of total operating revenue [19][22] - Major clients include Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, and leading battery companies like CATL [17][22] - The top five clients contributed 333.8765 million yuan, representing 41.71% of total sales [15] Group 3: Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of new lightweight safety structural components and new insulation products, expanding applications from new energy passenger vehicles to energy storage and commercial vehicles [13][14] - The global mica materials market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 18.00%, reaching a market size of 41.81 billion yuan by 2027 [16] - The company has developed a new integrated molding process for mica products, enhancing mechanical strength and fire insulation performance [10][14] Group 4: Production Capacity and Expansion - The company is investing in a new production project for 15,000 tons of new energy mica products to meet the needs of its subsidiary in Hunan [8][11] - Plans to establish a subsidiary in Mexico through its Singapore branch to create a leading production base for new energy vehicle components [11][12] - The company has set up production bases in Zhejiang and Hunan, effectively covering the Yangtze River Delta region [7][11] Group 5: Industry Trends and Market Outlook - The global new energy vehicle market saw sales of 14.653 million units in 2023, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 64.8% of global sales [12] - The mica materials market for new energy vehicles is projected to grow at a CAGR of 37.60%, with an estimated market size of 10.44 billion yuan by 2027 [16] - The cable industry is expected to grow to approximately 1.8 trillion yuan by 2026, with a CAGR of 13.90% for mica materials in the cable sector [20]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江 嘉兴 二〇二四年五月十七日 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度股东大会会议须知…………………………3 浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年年度股东大会会议议程…………………………5 审议议案： 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案……………………………………… 6 | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案……………………………………12 | | --- | --- | | 议案三：关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案…………………………………15 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………………………16 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务预算报告的议案………………………………………20 | | 议案六：关于 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案…………………22 | | ...

浙江荣泰（603119.SH）:云母延婷村科领导者 公司产品在新能源车领域实现应用。公司持续进行产品创新，针对云母材料在新能源汽车领域的应用，公司 研制了全新的原料配方，独创了上胶压制一体化成型工艺，实现了云母制品的三维立体造型制备，突破了现 浙江荣泰电工器材股份有限公司是一家专业从事耐高温绝缘云母新型复合材料的研发、生产与销售的国家高 新技术企业，是全球云母制品市场领导者之一。浙江荣泰主要产品包括云母硬质材料、柔质材料、发热组件、 热管理云母安全组件以及各类云母衍生产品。公司所制云母产品广泛运用于新能源汽车、轨道交通、航天船 舶、特种电线电缆、智能家用电器以及其他相关工业领域，并为客户提供专业的电绝缘、热绝缘等一站式系 统解决方案。 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 浙江荣泰电工器材股份有限公司是一家专业从事耐高温绝缘云母新型复合材 料的研发、生产与销售的国家高新技术企业，是全球云母制品市场领导者之一。 公司从创建以来逐步参与云母材料制品的全球化竞争，积极拓展云母耐高温绝 缘材料产品使用边界，在三维耐高温绝缘云母制品的材料配方、制造工艺方面 进行了自主创新，形成了技术研发、模具 ...