2023 年第四次临时股东大会 会议资料 中国 上海 二〇二三年十一月 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知……………………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会审议议案： | | | 议案一：《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》………………………5 | 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培动力 科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培动力科技（集团）股份有限 公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行： 均为非累积投票议案，每项 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-065 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押的情况 截至本公告日，上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称"华涧投资"） 直接持有公司股份 139,540,400 股，占公司总股本的 41.22%。本次解除 质押 54,080,000 股后，所持有公司股份累计质押数量为 0 股，占其所持 有公司股份数量的 0.00%，占公司总股本数量的 0.00%。 本次控股股东股份解除质押后，公司控股股东华涧投资及其一致行动人 吴怀磊、吴佳剩余累计质押公司股份 19,810,000 股，占华涧投资及其一 致行动人合计持有公司股份数量的 11.28%，占公司总股本的 5.85%。 | 占公司总股本比例 | 15.97% | | --- | --- | | 解除质押时间 | 2023 年 11 月 20 日 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - Shanghai Huapei Power Technology (Group) Co., Ltd. has been actively transforming from traditional automotive components to the new energy vehicle market, focusing on digitalization and intelligence as key drivers for future growth [2][4]. - The company aims to become a leading sensor manufacturer globally, recognizing the significant opportunities in the domestic market despite current challenges in chip and material technology [3][7]. Group 2: Financial Performance and Growth - In Q3 2023, the company reported a significant year-on-year growth, with the contribution from the merger with Shengbang accounting for approximately 20% of this increase [5][6]. - The traditional business remains healthy, benefiting from the recovery in the high-end automotive market, which has led to new projects and improved gross margins [6][7]. Group 3: Mergers and Acquisitions - The company has pursued strategic mergers and acquisitions to enhance its market position, with a focus on long-term growth rather than short-term profits [5][8]. - The integration of acquired assets, such as Shengbang, is a priority, with efforts to streamline supply chains and reduce costs, aiming for profitability in the future [5][6]. Group 4: Industry Trends and Challenges - The shift towards digitalization and smart technology in the automotive industry presents both challenges and opportunities, particularly in sensor technology development [2][8]. - The company acknowledges the competitive landscape, where international suppliers dominate, but sees potential for domestic brands to increase their market share through innovation and strategic positioning [7][8].

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-064 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 29 日 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-063 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于变更公司名称及修改《公司章程》的公告 一、公司名称变更情况 因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，现拟将现有公司中文名 称"上海华培动力科技（集团）股份有限公司"变更为"上海华培数能科技（集 团）股份有限公司"。 二、公司名称变更的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公 司名称及修改<公司章程>的议案》。 鉴于公司名称发生变化，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订， 具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海华培动力科技（集 | 第一条 为维护上海华培数能科技（集 | | 团）股份有限公司(以下简称"公 | 团）股份有限公司(以下简称"公 | | 司")、股东和债权人的合法权益, 规 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-062 一、董事会会议召开情况 上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第八次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 8 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于变更公司名称及修改 <公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程 二 0 二三年 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 | ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-061 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）至 11 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@sinotec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海华培动力科技(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年 第三季度报 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2023-060 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足华煦贸易的生产经营需要，2023年11月7日，公司与中信银行股份有 限公司上海分行（以下简称"中信银行"）签署了《最高额保证合同（3.0版， 2023年）》（合同编号：2023沪银最保字第7311112023066号），为华煦贸易向 中信银行申请最高额为人民币伍仟万元整的银行授信提供连带责任保证担保。本 次担保事项不存在反担保情况。截至本公告披露日，公司已实际为华煦贸易提供 的担保余额为25,964.60万元（不含本次）；本次担保后，公司实际对控股子公 司提供的担保余额为47,664.60万元。本次新增担保金额未超过此前董事会及股 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海华煦国际贸易有限公司 （以下简称"华煦贸易"），系上海华培动力科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥311,641,708.96, representing a year-on-year increase of 32.03%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥34,405,902.58, a significant increase of 259.00% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,139,536.02, reflecting a year-on-year growth of 377.37%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, up 233.33% from the previous year[6] - The weighted average return on equity increased to 2.89%, up 2.05 percentage points from the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥910,355,656.47, a significant increase of 45.2% compared to ¥626,671,398.41 in the same period of 2022[23] - The net profit for the first three quarters of 2023 reached ¥77,546,764.14, a significant increase from ¥11,030,317.13 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 603.5%[24] - The total profit for the first three quarters of 2023 was ¥96,178,787.22, compared to ¥17,315,466.36 in 2022, marking an increase of about 454.5%[24] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥94,667,723.07, up from ¥21,727,651.17 in 2022, indicating a growth of approximately 335.5%[24] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.29, compared to ¥0.03 in 2022, representing a growth of 866.7%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,109,615,940.42, a decrease of 3.80% compared to the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to ¥858,685,987.34 as of September 30, 2023, compared to ¥1,015,337,828.55 at the end of 2022, a reduction of 15.4%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,210,360,379.23 as of September 30, 2023, compared to ¥1,118,058,545.30 at the end of 2022, an increase of 8.2%[20] - Current assets totaled ¥930,690,841.74 as of September 30, 2023, down from ¥957,489,764.51 at the end of 2022, representing a decrease of 2.8%[19] - Short-term borrowings were reduced to ¥316,683,240.18 as of September 30, 2023, down from ¥460,187,325.09 at the end of 2022, a decrease of 31.1%[19] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net amount of ¥3,311,708.45, although this was a decrease of 94.60% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥907,211,561.66, compared to ¥641,432,971.26 in 2022, reflecting an increase of about 41.5%[27] - Cash outflow from operating activities totaled ¥903,899,853.21 in 2023, up from ¥580,111,131.58 in 2022, which is an increase of approximately 55.7%[27] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥3,311,708.45, a decrease from ¥61,321,839.68 in 2022[27] - The net cash flow from investing activities was ¥59,451,504.93 in 2023, compared to a negative cash flow of ¥107,655,313.40 in 2022, indicating a turnaround[28] Market and Operational Insights - The growth in revenue was attributed to market demand recovery and proactive market expansion efforts, with original business growth of 16.80% year-on-year[10] - The gross profit margin and net profit margin showed significant improvement during the reporting period, driven by operational efficiencies and favorable market conditions[11] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development through strategic investments and operational improvements[11] - The company has passed the qualification recognition for high-tech enterprises in Shanghai, which may lead to tax benefits[10] - The company adjusted its applicable income tax rate to 15% for the entire year, which positively influenced net profit margins[11] Shareholder Information - The top shareholder, Shanghai Huajian Investment Management Co., Ltd., holds 41.22% of the shares, with a significant portion pledged[14] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥51,760,123.49 in the first three quarters of 2023, compared to ¥38,692,683.26 in 2022, marking a rise of 33.7%[23] Investment and Other Income - The company reported an investment income of ¥49,369,629.76 for the first three quarters of 2023, a significant recovery from a loss of ¥1,116,639.81 in the same period of 2022[23] - The company experienced an increase in foreign exchange gains due to fluctuations in currency rates during the year-to-date period[11] - The company sold its stake in Huajian New Energy, resulting in investment income and government subsidies impacting overall profitability[11]