| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 | 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

2025 年 6 月 11 日 1 / 6 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案……………………….5 | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2 / 6 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 01 | 翠微 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名 投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | 比例 ...

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 法律意见 京天股字（2025）第293号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 5 月 21 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十三次会议决议公告》、 公司第七届董事会于 2025 年 4 月 28 日召开第十三次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2025 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-012 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 485 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,695,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.7033 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场记名 投票结合的表决方式，符合《公司法》 ...

北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第293号 致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 5 月 21 日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第十三次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第十一次会 议决议公告》、《北京翠微大厦股份有 ...

Industry Overview - The Beijing office market is undergoing a deep adjustment period in 2024, primarily characterized by a "price-for-volume" strategy [1][13] - The effective net rent for Grade A office buildings in Beijing is 225 RMB/sqm/month in Q4 2024, a year-on-year decrease of 24.50% [1][13] - The vacancy rate stands at 18.3%, a slight year-on-year decrease of 0.4 percentage points [1][13] - The decline in rent is attributed to supply-demand imbalance, with companies reducing office costs due to economic uncertainties [1][13] Market Dynamics - Over the past five years (2019-2024), the average annual new supply of office space in Beijing exceeded 1 million sqm, creating cumulative supply pressure [1][13] - The vacancy rate in Q4 2024 shows a slight rebound from Q3 2024 (18.1%), indicating volatility in the absorption process [1][13] - Financial Street maintains a vacancy rate below 12% due to stable leasing capacity from financial institutions, while emerging areas like Lize and Wangjing have vacancy rates exceeding 25% due to internet companies downsizing [1][13] Key Companies - Major players in the Beijing office market include China International Trade Center, China Resources Land, and Beijing Urban Construction Investment Development Co., Ltd., which maintain strong market competitiveness through high-quality projects and diversified business layouts [15][17] - China Resources Land reported a revenue of 237.2 billion RMB from its development and sales business in 2024, a year-on-year increase of 11.83% [17] - Dalian City Holdings Group's revenue from property sales and land development was 283.86 billion RMB in 2024, reflecting a year-on-year decrease of 2.27% [19] Industry Development Trends - The demand for office space is shifting towards new industries such as technology, internet, and artificial intelligence, which require higher quality office environments and services [21][24] - Government policies and urban planning are crucial for the development of the office sector, with measures aimed at optimizing land supply and promoting green buildings [22][23] - Technological innovation, including smart office systems and green building technologies, is expected to enhance operational efficiency and user experience in the office market [24]

Group 1 - The core business of the company includes commercial retail and third-party payment services, with notable brands such as Cuiwei Department Store and Contemporary Mall [1] - As of the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 566 million yuan, a year-on-year decrease of 9.83%, and a net profit loss of approximately 81.93 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 25.49% in losses [1] - The company has a market capitalization of 6.877 billion yuan and a price-to-book ratio of 3.34, indicating its valuation relative to its net assets [1][2] Group 2 - The company is recognized for its strong brand presence and market influence in Beijing, holding a leading position in the regional retail market [1] - The average price-to-earnings (P/E) ratio for the industry is significantly higher at 72.22 compared to the company's P/E ratio of -10.44, suggesting a potential undervaluation [2] - The company is part of a competitive landscape with various other firms, with the industry median P/E ratio at 28.18, indicating a disparity in valuation metrics [2]

近期，科技主题板块值得关注，政策对科技创新的重视程度不断提高，人工智能、半导体、AI+、金融 科技等细分领域发展前景广阔。 今日（4月30日），金融科技板块开盘冲高，成分股多数上涨，凌志软件涨超15%，新致软件涨超 14%，翠微股份涨停，普元信息、星环科技-U、顶点软件、拓尔思、中科金财等多股跟涨。金融科技 ETF(516860)直线冲高超2%，成交额超3900万元，拉长时间看，截至4月29日，金融科技ETF近1年累计 涨幅超44%。 1)生成式AI规模化应用加速：金融行业是AI应用落地最佳场景之一，金融机构80%的应用案例涉及生成 式AI，重点布局智能投研、客服、风控等场景。毕马威预测，2025年金融大模型将在数据安全、跨境 支付等领域实现突破，推动行业生产力提升。 一、行业逻辑解析 ①国家战略与地方政策协同发力，构建金融科技发展生态 1)顶层设计明确方向：《金融科技发展规划（2022-2025年）》提出"数据要素价值释放"、"数字化转型 高质量推进"等核心目标，要求金融机构加速AI、区块链等技术应用。 2)地方政策精准落地：2025年上海发布的《全球金融科技中心建设行动方案》进一步细化路径，推动银 行业保 ...