Core Points - The company, Beijing Joinn Laboratory, has announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for December 5, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting and can delegate their voting rights to a proxy if unable to attend in person [10][11] Meeting Details - The meeting will take place at the company's conference room located in Beijing Economic and Technological Development Zone [1] - Voting will be available through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day as the meeting, with specific time slots for trading system voting and internet voting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but must ensure that their votes do not exceed their total voting rights [4][5] Voting Procedures - The company has outlined specific procedures for shareholders participating in the online voting, including identity verification for first-time users [3][4] - There are no proposals requiring separate voting for minority investors or involving related party transactions [3] - The company will provide reminders to shareholders about the meeting and voting through SMS and other means to ensure participation [7] Attendance and Registration - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of the close of trading on the registration date are eligible to attend [8] - Personal shareholders must present valid identification, while corporate shareholders must provide documentation proving their legal representation [10] - Registration must be completed 24 hours prior to the meeting [10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 海外監管公告 本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易 所有限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （1）關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知 （2）2025年第二次臨時股東大會會議資料 承董事會命 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 馮宇霞 董事長 中 國 北 京，2025年 於11月14日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 宇 霞 女 士、執 行 董 事 高 大 鵬 先 生 ...

JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：6127） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholders, 17 November 2025 JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of Circular in relation to (1) proposed amendments to the articles of association and proposed abolishment of the supervisory committee; (2) proposed amendments to ce ...

代表委任表格 適用於2025年12月5日（星期五） 舉行的2025年第二次臨時股東大會（或其任何續會） 本人╱吾等 （附註1） JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6127） 2. 請 以 正 楷 填寫詳細地址。 在本次董事選舉中，獨立非執行董事與董事會其他成員分別選舉。臨時股東大會上擬選舉的執行董事及獨立非執行董事人數分別為五名及四名。為 確 保 閣 下 充 分 行 使 表 決 權，以 下 附 註 以 第4項 決 議 案 為 例 簡 要 說 明 填 寫「累 積 投 票 方 式」的 票 數 時 應 注 意 的 問 題（第5項決議案應注意的問題與第4項 決 議案的相同）。請 閣下參考下述說明對第4及5項決議案填寫 閣下的表決意願： 收集個人資料聲明 地址為 （附註2） 為 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 的A股 股╱H股 股 的 登記持有人 （附註3） ，茲委任大會主席 （附註4及5） 或 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席 ...

JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （Stock Code 股份代號：6127） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. JOINN Laboratories (China) Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular in relation to (1) proposed amendments to the articles of association and proposed abolishment of the supervisory committee; (2) proposed amendments to certain corporate g ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月 5日（星 期 五）下 午2時30分假座中國北京市經濟技術開發區瑞合西一路7號院會 議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）： 以 非 累 積 投 票 方 式 考 慮 及 批 准 決 議 案： 特別決議案 2.01 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 股 東 會 議 事 規 則； 2.02 考 慮 及 批 准 建 議 修 訂 董 事 會 議 事 規 則； – 1 – 1. 建 議 修 訂 本 公 司 組 織 章 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下全部 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 交 予 買 方 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 產 生 或 因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6127） (1)建議修訂組織章程細則 及 建議取消監事會； (2) ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 5 日 1 昭衍新药 2025 年第二次临时股东大会会议资料 昭衍新药 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、召集人：公司董事会 五、股权登记日：2025 年 11 月 27 日 六、议程安排： | 序号 | 会议事项 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 汇报股东到会情况 | | 三 | 审议议案 | | 1 | 《关于取消 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-047 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

Market Overview - The medical services sector declined by 0.47% on November 14, with the digital human sector leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3990.49, down 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13216.03, down 1.93% [1] Stock Performance - Notable declines in individual stocks include: - Digital Human: closed at 17.28, down 4.85% with a trading volume of 80,400 shares and a turnover of 1.411 million [1] - Haoyuan Pharmaceutical: closed at 77.20, down 3.54% with a trading volume of 30,800 shares and a turnover of 2.4212 million [1] - Yinos: closed at 48.69, down 2.62% with a trading volume of 14,300 shares and a turnover of 7132.217 [1] - Other notable declines include Taige Pharmaceutical, MediX, and WuXi AppTec, all showing declines between 1.28% and 2.08% [1] Capital Flow - The medical services sector experienced a net outflow of 238 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 181 million yuan [3] - Notable capital flows for specific stocks include: - Ruizhi Pharmaceutical: net inflow of 38.93 million yuan from institutional investors, but net outflows from retail and speculative investors [3] - Chengda Pharmaceutical: net inflow of 37.96 million yuan from institutional investors, with significant outflows from speculative investors [3] - Other stocks like Sanbo Brain Science and Jinyu Medical also showed varying net inflows and outflows among different investor types [3]