北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 经核查公司独立董事孙明成、翟永功、欧小杰、张帆的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙明成、翟永功、欧小 杰、张帆的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 毕马威华振专字第 2400446 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称 "昭衍新药公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，昭衍新药公司 编制了本专项说明所附的昭衍新药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 (以下简称 "汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是昭衍新药公司的责 任。我们在抽样基 ...

主 席 馮宇霞 董事會召開日期 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」） 之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2024年3月28日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，以 考慮及通過本集團截至2023年12月31日 止 的 年 度 全 年 業 績，考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。 承董事會命 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 中 國，北 京 2024年3月15日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 主 席 兼 執 行 董 事 馮 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127) 補充公告 茲提述北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱 為「本集團」）於2024年2月5日 發 佈 的 公 告，內 容 有 關(i) 2024年舒泰神研發服務 框 架 協 議 項 下 擬 進 行 持 續 性 關 連 交 易；(ii) 2024年生仝智能軟件服務框架協議 項 下 擬 進 行 持 續 性 關 連 交 易；及(iii)成立合夥基金項下擬進行關連交易（「該 公 告」）。除 非 本 公 告 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 ...

北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见 京天股字（2024）第 084 号 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担 责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 24 日通过指定信息披露媒体分 别公告了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通 知》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议地点变 更及补充公告》（以下合称"《召开股东大会通知》 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-010 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 52 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 51 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 244,972,936 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 215,611,739 | | 境外上市外资股股东持 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月30 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销2018年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，由于8名激励对象因个人原因离职或个人 业绩考核结果不达标，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事 会审议决定回购注销限制性股票3.5725万股。 根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，由于14名激励对象因个人原因离职或个人 业绩考核结果不达标，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事 会审议决定回购注销限制性股票4.1160万股。 公司将按照规定回购注销2018年限制性股票3.5725万股，回购价格6.76元/ 股；回购注销2019年限制性股票4.1160万股，回购价格11.85/股。综上，公司将 合计回购注销股票7.6885万股。 证券代码：6 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-009 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议 会议地点变更及补充公告 鉴于会务安排的变化，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第 一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的现场会议地点进 行变更。 变更前： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年 第一次 H 股类别股东会议 2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 27 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603127 | 昭衍新药 | 2024/2/20 | 二、 更正补充 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司 A 股股份暨推动 "提质增效重回报"方案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，积极回报投资 者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期 稳定。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月6日 收到公司董事长冯宇霞女士《关于提议北京昭衍新药研究中心股份有限公司回购 公司股份的函》。提议内容主要如下： 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-007 （五）回购股份的价格：不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票 交易均价的150%。 （六）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 （七）回购资金来源：公司自有资金。 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，同时完善公司长 ...

智通财经APP讯，昭衍新药(06127)发布公告，为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务 成本，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，公司2024年度拟用于委托理财的闲置自有资金的单日 最高余额上限为人民币20亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、 国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度范围及授权期 内，资金可由公司及子公司滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。 ...