北京昭衍新药研究中心股份有限公司 日常持续性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-004 重要内容提示： 本次日常关联交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 该日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大 依赖 释义： 公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 舒泰神：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 生仝智能：生仝智能科技（北京）有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年2月5日召开了第四届董事会第六次会议，会议应参加董事9名， 实际参加董事9名，相关关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、左 从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年2月5日召开了2024年第一 次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公 司进行的日常关联交易均系业务经营所需，交易定价按照市场价格或成本加成定 价，遵循了公开、公平、公正的原则， ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"） 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 5 日召开。本次会议应参加独立 董事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事孙明成先生主持。本次 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第六次会议拟审议事项认真审议，会议形 成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行日常持续性关联交易的审议意见 公司进行的日常关联交易均系业务经营所需，交易定价按照市场价格或成本 加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整 体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第六次会议 审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 二、关于公司与专业投资机构合 ...

1.审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 及其子公司进行日常持续性关联交易的议案》 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-003 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 31 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议 通知，并于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持； 公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏回避表决该事项。 表决结果：董 ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2024-005 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 一、本次投资概述 为充分借助专业投资机构在专业判断及投资管理上的优势，夯实产业基础， 本公司拟与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、北京宏儒和愉投资管理有 限公司、无锡市创新投资集团有限公司及江苏原力产业投资有限公司签署《合伙 协议》，共同出资发起设立无锡金易赋新生物医药创业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名）。本基金以有限合伙制投资企业的形式设立，主要投资领域包括但不 限于生物医药、生命科学、重大未满足临床需求和创新突破性技术、医疗器械、 CRO（合同研究组织）等生命健康领域，主要投资中早期阶段的企业，兼顾投向 成熟期阶段企业。 关于与专业投资机构合作参与投资设立产业基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 交易简要内容：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍 新药"、"本公司"）拟与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司（以下简称 "无锡国联"、"普通合伙 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-006 重要内容提示： 委托理财种类：银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部 决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币20亿元 履行的审议程序：公司于2024年2月5日召开第四届董事会第六次会议， 审议通过了《关于预计2024年度委托理财的议案》 特别风险提示：公司会择机购买安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资 收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险 一、自有资金委托理财概况 （一）委托理财目的 公司在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金择机购买安 全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公 司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，主要是为了提高闲置自 有资金的使用效率，提高资金收益。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于预计 2024 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-002 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年 第一次 H 股类别股东会议 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 45 分 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-057 北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东减持 A 股 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 股东顾晓磊将根据市场情况、股价情况等因素综合考虑减持数量和减持价 格，是否全部减持存在不确定性。顾晓磊不属于公司控股股东或实际控制人， 本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结 构及持续经营产生重大影响。在本计划实施期间顾晓磊将严格遵守相应的法律 法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾晓磊 | 5%以下股东 | 27,155,002 | 3.6212% | IPO 前取得：6,900,600 股 | | | | | | 其他方式取得：20,254,402 股 | 二、减持计划的主 ...

关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-056 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2.股东累计质押股份情况 截至本公告日，公司股东顾晓磊及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次解质押 | 本次解质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股比 | | | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 例 | 前累计质押 | 后累计质押 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-054 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2023 年 11 月 20 日（星期一）09:00-10:00 在上证路演 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 (星期一) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五) 16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 575,002,491.20, representing a year-on-year increase of 15.11%[8] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 236,971,204.96, a decrease of 9.18% compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 234,201,796.98, down 10.04% year-on-year[8] - The comprehensive income total for Q3 2023 was RMB 336,381,200.67, compared to RMB 666,161,460.87 in the same period last year[25] - Operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,587,079,779.38, an increase from ¥1,276,392,981.45 in Q3 2022, representing a growth of approximately 24.4%[52] - Operating profit for Q3 2023 was ¥392,084,940.00, a decrease from ¥717,775,641.91 in the same period last year, showing a decline of about 45.4%[53] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were RMB 10,232,670,064.53, a decrease of 1.27% from the end of the previous year[7] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to approximately RMB 7.25 billion, an increase from RMB 5.93 billion at the end of 2022, reflecting a growth of 22.3%[44] - The total liabilities decreased to approximately RMB 1.99 billion from RMB 2.17 billion at the end of 2022, indicating a reduction of about 8.2%[49] - The total assets as of September 30, 2023, were approximately RMB 10.23 billion, a slight decrease from RMB 10.36 billion at the end of 2022[49] - The company's equity attributable to shareholders increased to approximately RMB 8.23 billion from RMB 8.18 billion at the end of 2022, showing a growth of about 0.6%[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was RMB 448,440,218.42, a decrease of 42.38%[7] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥448,440,218.42, a decrease of 42.38% compared to ¥778,288,380.46 in the same period of 2022[30] - The total cash inflow from operating activities was ¥1,874,131,001.01, down from ¥2,085,281,684.08 in the previous year, reflecting a decline of approximately 10.13%[30] - The total cash outflow from operating activities was ¥1,425,690,782.59, compared to ¥1,306,993,303.62 in the previous year, indicating an increase of approximately 9.05%[30] - The company experienced a decrease in cash received from investment activities, totaling ¥528,639,464.14, down from ¥788,066,438.90 in the previous year[30] - The company's financing activities resulted in a net cash outflow of -¥333,289,197.75, compared to -¥86,387,525.79 in the same period last year[30] Profitability and Expenses - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.88%, a decrease of 4.51% compared to the same period last year[7] - Total operating costs amounted to ¥1,104,837,171.01, up from ¥810,012,663.71, indicating a rise of about 36.3%[53] - Research and development expenses increased to ¥77,639,680.27 from ¥50,053,890.87, reflecting a growth of approximately 55.2%[53] - Other income for the quarter was ¥235,928.52, significantly lower than ¥14,635,576.11 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 98.4%[53] - The fair value change loss was ¥-108,513,934.09, contrasting with a gain of ¥235,768,268.74 in the previous year, marking a significant shift[53] - The company reported a net credit impairment loss of ¥-3,187,147.18, down from ¥-4,597,870.22, indicating an improvement in credit quality[53] Business Operations - The laboratory services business contributed a net profit of RMB 30,886.27 million, showing a growth of 16.03% year-on-year[10] - The financial management income contributed RMB 10,307.35 million to net profit[10] - The fair value changes of biological assets resulted in a net loss of RMB 10,084.80 million[10] - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new products in response to the current industry challenges[40] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[52] - The group signed new orders amounting to approximately RMB 1.8 billion during the reporting period, with a total backlog of approximately RMB 3.66 billion as of the end of the reporting period[40] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 56,937, indicating a diverse shareholder base[36] - The basic earnings per share decreased by 47.62% year-on-year, reflecting the impact of fair value losses on biological assets[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥2,891,274,796.93, slightly down from ¥2,899,469,580.53 at the beginning of the period[32] - The inventory as of September 30, 2023, was approximately RMB 2.12 billion, down from RMB 2.19 billion at the end of 2022, reflecting a decrease of about 3.3%[44] - The company reported a decrease in accounts payable to approximately RMB 67.95 million from RMB 127.31 million at the end of 2022, a reduction of about 46.5%[49] - The company has not classified any non-recurring gains and losses as regular gains and losses, confirming adherence to regulatory definitions[50]