中信建投证券股份有限公司 关于浙江云中马股份有限公司2024年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律 法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人 "） 作 为浙江云中马股份有限公司（以下简称"云中马"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，于2025年4月15日至2025年4月16日对公司2024年度有 关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对云中马的实际情况制订了云中马现场检查工作计划。为顺利 实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知云中马，并要求公司提前准备现场检查工作所需的 相关文件和资料。 2025年4月15日至2025年4月16日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅 公司主要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、三会文件、公告文件等相关 资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息 ...

浙江云中马股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年度,浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《浙江云中马股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江云中马股份有限公司审计委员会工 作规则》〈以下简称"《审计委员会工作规则》")等有关规定,本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,完成了本年度工作内容,现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会,为确保本委员会规范、高效地开展工作,制定 了《审计委员会工作规则》,对审计委员会的人员组成与职责、议事规则等内容 作出了明确规定。公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董 事蒋苏德先生、独立董事倪宣明先生和独立董事田景岩先生,其中召集人及主任 委员由具有会计专业资格的蒋苏德先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年,董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均出席会议,无缺 席情况。 | 序号 | ...

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等的相关规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第三届独立董事马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生 2024 年度独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司第三届独立董事马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，认为上述四位独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中对独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行 独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 浙江云中马股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江云中马股份有限公司 ...

浙江云中马股份有限公司 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所") | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 241 人 钟建国 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 2, 356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人 | | 2023年(经审计) | 业务收入总额 34. 83 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | 2024 年上市公司 | 客户家数 707 家 | | | 7.20亿元 审计收费总额 | | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和 涉及主要行业 | | | 供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁 | | (含 A、B 股) 审计情 | 和商务服务业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成 果产生重大影响。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-008 浙江云中马股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更日期 根据《企业会计准则解释第 17 号》的要求，公司决定对"关于流动负债与 非流动负债的划分的会计处理"及"关于供应商融资安排的披露的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定， 对相关会计政策进行了相应变更。 本次变更 ...

关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-010 浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟向银行等金融 机构申请总额不超过 27 亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批 的授信额度为准。 担保预计情况：公司预计为全资子公司综合授信提供担保额度不超过 27 亿元人 民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定。 被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"）、丽水俊 马贸易有限公司（以下简称"俊马贸易"）、浙江云中马智造有限公司（以下简称 "云中马智造"）、浙江云中马新材料有限公司（以下简称"云中马新材料"）。 截至本次担保发生前：截至本报告披露日，公司实际发生的担保余额为 43,424.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.66%，全部为公司为全资子公 司提供的担保。 公司不存在 ...

浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-009 浙江云中马股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-010 浙江云中马股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-006 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马 股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司〈202 ...