浙江云中马股份有限公司 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况， 建立健全对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，对利润分配作出制 度性安排，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司战略发展规划和可持续发展的需要，综合考虑公司经营发展的实际情况、 股东的合理投资回报、公司现金流状况等因素，审慎确定利润分配方案，保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年应根据当期的生产经营情况和项目 投资的资金需求计划，充分考虑对投资者的合理回报，应充分考虑和听取股东特 别是中小投资者、独立董事、监事、公众投资者的意见，确定公司合理的利润分 配方案。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部 控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理 水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票事宜，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-023 浙江云中马股份有限公司 对浙江云中马股份有限公司、刘雪梅、叶卓强出具监管关注函，主要内容包 括： 1 根据《浙江云中马股份有限公司关于 2024 年年度报告的更正公告》《浙江云中 马股份有限公司关于 2025 年第一季度报告的更正公告》，在未对财务状况及经营成 果产生影响的情况下，公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-021 浙江云中马股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司 就本次向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次向特定对象发行股票"）对即期 回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次向特定对象发行股票对公司每股收益影响的假设前提 1、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 月完成，该完成时间仅用于 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕12769 号 我们鉴证了后附的浙江云中马股份有限公司（以下简称云中马股份公司）管 理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云中马股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为云中马股份公司向特定对象发行股票的必备 文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 云中马股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前 次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云中马股份公司管理层编制的上 述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会 ...

浙江云中马股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 浙江云中马股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2025 年 3 月 31 日的前 次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕2288 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万元， 坐扣承销费 3,385.89 万元后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商中信建投证券股 份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、 审计费、法定信息披露等与发行权益性证券 ...

特此公告。 关于择期召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次向特定对象发行"）的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，基于公司本次向 特定对象发行的整体安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，将本 次向特定对象发行的相关议案提请股东大会表决。 公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会 议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-024 浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司董事会 2025年5月24日 ...

浙江云中马股份有限公司监事会 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 分红回报规划》符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》 的规定,符合公司实际情况,有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管 机制,有助于切实维护股东特别是中小股东的合法权益。 六、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补 措施，公司相关主体就填补即期回报事项作出了承诺,有利于保障投资者合法权 益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 七、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合有关法律、 法规、规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。 本次发行尚需获得公司股东大会批准、上海证券交易所审核通过,并经中国证监 会同意注册后方可实施。 综上所述,公司监事会同意本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项及整体 安排,同意将本次发行有关事宜提交公司股东大会进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-019 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知经全体 监事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会 主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。全体监事经过审议，以记名投票方 式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册 ...

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知经全体 董事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应 出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田 景岩以通讯方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-018 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-017 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/26 | － | 2025/5/27 | 2025/5/27 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）无限售条件流通股 ①对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税201285 号） 和《关于 上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 2015101 号）的有关规定，个人（包括证 ...