证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-037 浙江云中马股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-032 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计9,690万元； 截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 29,911.63 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；截至 202 3 年 9 月 30 日，本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 在上述《最高额不可撤销担保书》项下，2023 年 9 月 1 日实际发生担保金额 4 41 万元，2023 年 9 月 4 ...

浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 1,877.08 万元；截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 20,221.63 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；截至 20 23 年 6 月 30 日，本次被担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-031 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） （一）担保基本情况 2022 年 11 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司温州 ...

投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-030 浙江云中马股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB XX million for the first half of 2023, representing a YY% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was RMB XX million, reflecting a ZZ% growth year-on-year[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,050,265,248.43, representing a 9.12% increase compared to ¥962,474,190.19 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.49% to ¥50,180,401.80 from ¥62,328,112.25 year-on-year[20]. - The total profit amounted to ¥56,750,795.77, a decrease of 19.75% year-on-year[59]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 56,869,549.66, a decrease of 19.6% from CNY 70,602,495.13 in the first half of 2022[184]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2023 was CNY 50,180,401.80, down from CNY 62,328,112.25 in the first half of 2022[185]. User and Market Data - User data showed an increase in active users by AA% to reach BB million by the end of June 2023[13]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a market share increase of FF% by the end of 2024[13]. - The industry demand index for the first half of 2023 was 51.7, indicating a slight decline compared to the previous quarter[30]. - 45.9% of surveyed companies reported a decrease in domestic market demand, while 39.2% noted a decline in international market demand during the same period[35]. Research and Development - Research and development expenses increased by GG% to RMB HH million, focusing on innovative textile technologies[13]. - The company has been recognized as a provincial high-tech enterprise research and development center, reflecting its continuous improvement in independent innovation capabilities[53]. - The company holds 72 utility model patents, 4 invention patents, and 1 integrated circuit layout design as of June 30, 2023, emphasizing its commitment to technological innovation[60]. - The company's research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 18,903,537.07, slightly down from CNY 19,452,242.65 in the previous year, reflecting a stable investment in innovation[183]. Operational Efficiency - The company improved single machine output from 20 tons/day in 2022 to 24 tons/day, resulting in a daily production capacity exceeding 600 tons[59]. - The company has established a stable cooperation with numerous high-quality large clients, enhancing its risk resistance capabilities[50]. - The company is committed to green manufacturing and energy-saving production models, continuously improving production capacity and reducing unit costs[47]. Environmental Commitment - The company has implemented various water recycling measures in its production process, maximizing water reuse and promoting sustainable practices[55]. - The company has received ISO14001 certification for its environmental management system, highlighting its commitment to green manufacturing[55]. - The company has a wastewater treatment capacity of 10,000 tons per day, ensuring compliance with national discharge standards for wastewater and emissions[85]. - The company has invested in green manufacturing and has been recognized as a green factory by the Zhejiang Provincial Economic and Information Technology Department[88]. Financial Health and Liabilities - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥273,751,796.83, a significant decline of 799.90% compared to ¥39,113,177.46 in the previous year[20]. - The company's total assets decreased by 10.59% to ¥1,924,008,008.93 from ¥2,151,963,645.71 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to ¥659,079,254.24 from ¥906,415,292.82, suggesting a reduction in overall debt levels[178]. - The company's retained earnings increased to ¥438,110,320.33 from ¥418,729,918.53, indicating a positive trend in profit retention[178]. Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Ye Fuzhong, committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the listing date[98]. - The company will ensure compliance with the disclosure obligations related to share transfers as mandated by the Shanghai Stock Exchange[100]. - The company will not distribute dividends or bonus shares to those who fail to fulfill commitments until new commitments are completed[152]. - The company has committed to ensuring compliance with legal and regulatory requirements in any new commitments made[149]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of RMB CC million for the second half of 2023, indicating a projected growth of DD%[13]. - The industry is expected to see a gradual improvement in the second half of 2023, with a narrowing decline in key economic indicators[46]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development capabilities to mitigate risks and drive future growth[75].

关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《浙江云中马股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》 等有关规定,作为浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 的独立董事,基于每个人客观、独立判断的立场,在审议有关议案并仔细阅读公 司提供的资料后,对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立 意见: 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 浙江云中马股份有限公司独立董事 经审查,我们一致认为:2023年上半年,公司严格按照《上市公司监管指 引第2号--- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定履行相关 审议程序及披露义务,规范、合理的使用募集资金,不存在占用、挪用、违规存 储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文,为浙江云中马 ...

浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 为进一步建立健全浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司 董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《浙江云中马 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由五名董事组成，独立董事应占多数。 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第三章 议事规则 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本 规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 职期限截至该委员担任董 ...

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出 席）。 会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-027 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-028 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席单晓秋主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

第一章 总则 浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责研究公司董事、总经理以及其他高级管理 人员任职资格的专门机构。 第三章 职责权限 本委员会的主要职责权限： （一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议； （二） 遴选合格的董事人员和高级管理人员人选； （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授 权的其他事宜。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《浙江云中马 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 主任委员（召集人）和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一 ...