证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-022 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控 ...

公司代码：603163 公司简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责 情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于公司董事会审计委员会 | 年度履职情况报 | 2022 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | | | 2.《关于公司 | 年度内部控制评价报告的议案》 | 2022 | | | | | | | 第二届审 | 3.《关于公司 | 年度内部控制制度声明书的议案》 | 2022 | | | | | | 计委员会 | 年 | 4.《关于公司 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | 2023 | 4 | 2022 | 1 | | 第三次会 | 月 | 日 | 5.《关于公司 | 年度财务决算报告的议案》 | 7 | 2022 | | | 议 | 6.《关于公司 | 年度财务预算报告的议案》 | 2023 | | | | | | 7. ...

重要内容提示： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-015 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于2024年预计担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以 下简称"深圳圣晖"）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）、 Acter International Limited（以下简称"香港 Acter"）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称"越南圣晖"）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称"印尼 Acter"）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以 下简称"马来西亚 Acter"）、Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简 称"印尼合资公司"）、新 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施康先生：1965年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任江苏大学计算机与信息工程学院分团委书记、团校校长；江苏大学团 委团校校长；江苏大学汽车工程学院专用车教研室教师；江苏大学实业总公司总 经理助理；江苏大学汽车工程学院汽车教研室专业教师；江苏大学工商管理学院 办公室主任；江苏大学财经学院党委副书记、副院长；江苏大学出版社、杂志社 副 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴卫华先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国律师执业资格。曾任苏州市涉外律师事务所执业律师；苏州兆丰律师事务所 执业律师；苏州仁海方舟律师事务所执业律师；苏州市律师协会金融与保险委员 会主任；苏州市高新区政府律师顾问团成员；江苏省法学会破产法研究会常务理 事。现任苏州科技大学讲师；江苏立泰律师事务所执业律师；江苏省工商联中小 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 顾海兰女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学 历，中国注册会计师。曾任昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司财务经理；杭 州之星汽车有限公司、杭州东星行汽车维修有限公司财务行政经理；昆山华恒焊 接设备股份有限公司财务总监；上海秦森园林 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-017 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 458,213,767.30 元，使 用部分闲置募集资金进行现金管理 16,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户 余额 14,076,438.23 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集 资金初始存放金额的比例为 93.99%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集 资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及 募集资金专户结余具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-013 3、其他事项 （1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际 支付金额会有所浮动； 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情 况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在 保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度高 级管理人员的薪酬方案，该方案于 2024 年 3 月 29 日经公司召开的第二届薪酬与 考核委员会第二次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。具体如下： 1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地 区薪酬水平制定； 2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司 职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-012 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元 ...