圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信念中和合分析师审名 版 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA1F0012 圣晖系统集成集团股份有限公司 XYZH/2024SUAA1F0012 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 2023 年度 | 信永中和会计师室名所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SUAA1F0013 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SUAA1B0019 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成公司"）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣晖集成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告(续) XYZH/2024SUAA ...

报告前言 关于本报告 董事长致辞 01 03 01 05 探寻发展之路 | 01 | | | | --- | --- | --- | | PART | | | | 高效运营，夯实治理基石 | 19 | | | 21 | 规范公司治理 | 25 | | 维护投资者关系 | 27 | 合规风险管理 | | 29 | 恪守商业道德 | 30 | | 强化信息安全 | | | | 02 | | | | PART | | | 03PART 研发与创新 品质工程 维护客户权益 加强供应链建设 提升服务，推进品质工程 43 46 49 50 41 04PART 以人为本，奠定发展基石 平等与多元化雇佣 员工培训与发展 员工权益保护 职业健康与安全 55 57 61 63 53 员工帮扶与关爱 70 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 05PART 不忘初心，践行企业责任 75 81 报告附录 应对气候变化 环境与能源管理 规范污染物排放 绿色运营 低碳建设，助力持续发展 CONTENTS 31 关于圣晖集成 05 可持续发展管理 15 公益活动 77 海外履责 79 指标索引 81 意见反馈 82 报告前言 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年预计担保总额度的核查意见 根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按 照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。 其中，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公 司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司使用；被担保方资 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对圣晖集成 2024 年预计担保总额度事项进行了核查，具体 情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表 范围内 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-021 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 （五）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-018 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），且该等现金 管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额及期限：不超过人民币 30,000 万元（包含本数），额度自第二 届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"圣晖集成"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构东吴证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项 无需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对圣晖集成本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理的主体 二、审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过 人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 公司第二届董事会第十二次会 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣作十层 A 応 ertified nublic accountants Donachena Distric 审计报告 XYZH/2024SUAA1B0017 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"圣晖集成公司")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-020 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...