证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-072 桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票 ●股份来源：股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 800 万股限制性股票，占本激励计划披露日公司股本总额 64,620.87 万股的 1.24%。其中首 次授予 730 万股，占授予总量的 91.25%，占本激励计划披露日公司股本总额的 1.13%； 预留授予 70 万股，占授予总量的 8.75%，预留部分占本激励计划披露日公司股本总额 的 0.11%。 一、公司基本情况 （一） 公司简介 | 公司名称 | 桂林福达股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 914503001991037270 | | | 法定代表人 | 黎福超 | | | 注册资本 | 64, ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 相关事项的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，对公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）相关事项认真核实后，发表如下 意见： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激 励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形； 桂林福达股份有限公司监事会 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象均未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5% 以上股 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-074 桂林福达股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间: 2024 年 9 月 11 日至 9 月 12 日（上午 9:00-11:30，下 午 14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）的有关规定，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李万峰先 生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第 三次临时股东大会审议的有关公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 投票权，并提交 2024 年第三次临时股东大会。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李万峰先生，其基本情况如下： 李万峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年生，毕业于桂林理工大学 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-073 桂林福达股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-070 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 9 月 3 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 8 月 26 日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召集 并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，出席现场会议的董事 9 名，公司全部监事及高 级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福 达股份关于注销全资子公司及设立分公司的公告》 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-071 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桂 林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《桂林福达股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日 通过电话、电子邮件发出，会议由公司监事会主席王锦明先生召集并主持，应出席本次 会议的监事为 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司 法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股权激励计划的顺利 进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励机制，提升核心团队凝聚力和竞 争力，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据国家有关 规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划 的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目 标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作 业绩、能力和态度进行评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结 合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划确定的所有激励对象，为在公司（含分、子公司）任 职的董事及高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干、新能源电驱齿轮业务板块 核心管理人员。本次激励计划的激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东大 会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-075 桂林福达股份有限公司 关于注销全资子公司及设立分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开的第六届 董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》，同 意注销全资子公司福达新能源科技（太仓）有限公司、福达（欧洲）技术有限公 司，同意在江苏太仓市设立分公司。授权公司经营管理层办理本次注销及设立的相 关事宜。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次注销全资子公司、设立分公司均 在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。该次事项不涉及关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销两家全资子公司情况 注册资本：10,000 万元 成立日期：2024 年 03 月 08 日 （一）拟注销子公司基本情况 1、福达新能源科技（太仓）有限公司 统一社会信用代码：91320585MADC4QPM3E 类型：有限责 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-068 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次质押延期的股份为 76,940,000 股，占其合计持股总数的 22.42 %，占公司总股本的 11.91 %。本次股份质押延期购回手续办理后，其累计质押股份仍为 171,560,000 股， 占其合计持股总数的 50.00%，占公司总股本的 26.55%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 379,662,840 股， 占公司总股本的 58.73%；本次股份质押延期购回手续办理后，控股股东及其一致行动人 累计质押股份仍为 171,560,000 股，占其合计持股总数的 45.19%，占公司总股本的 26.55%。 注：截止本公告日， ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 23 日召开。北京德恒律师事务所接受 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以 下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场 ...