桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：福达股份 股票代码：603166 桂林福达股份有限公司 GUILINFUDACO.,LTD 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 8 月 23 日 桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身 份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-067 桂林福达股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司监事会 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到段全贺先生提交的因工作原 因辞去职工监事职务的书面辞职申请，该辞任自公司职工民主选举出新任监事之日起生效。 辞去职工监事职务后，段全贺先生仍担任公司供应链总监职务。 截止目前，段全贺先生未持有公司股票。段全贺先生确认，与公司监事会并无任何意 见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要提请本公司股东及债权人注意。段全贺先生在 担任公司监事期间，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，勤勉尽职地履行了监督职责，积 极维护了本公司和本公司股东的合法权益。本公司监事会对段全贺先生在任期间对本公司 所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司 职工民主表决，选举梁爽女士为公司第六届监事会职工监事，任期自选举之日起生效 ...

信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的 任职资格。 特此公告。 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-066 桂林福达股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因工作需要， 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任范帆先生为公司副总经 理，任期自董事会审议通过之日起生效至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会审核意见：经审阅范帆先生的履历等资料，未发现其有《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事 会审议。 范帆先生简历如下： 范帆先生，中国国籍，无境外永久居留 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603166 公司简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 159 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王长顺、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人（会计主管人员）邬金金声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司财务部门统计，公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 73,549,836.17元，母公司期末可供分配利润为人民币174,718,376.40元。 经公司董事会决议，根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《福达股 份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》之规定，公司拟实施2024年半年度利润分配预案为： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-059 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次提前解除质押的股份为 4,100,000 股，占其合计持股总数的 1.19 %，占公司总股本 的 0.63 %。本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 171,560,000 股，占其合计持股 总数的 50.00%，占公司总股本的 26.55%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 379,662,840 股， 占公司总股本的 58.73%；本次部分股份提前解除质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 171,560,000 股，占其合计持股总数的 45.19%，占公司总股本的 26.55%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646 ...

桂林福达股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开第六届董事 会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公 司拟使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过 7,000 万元暂时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047） 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-058 公司本次实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币 7,000 万元。截 止 2024 年 7 月 23 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 7,000 万 元全部归还至募集资金专用账户。 公司已将上述募集资金的 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-057 桂林福达股份有限公司 关于 2015 年非公开发行股票募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2015 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年12月向第一创业证券股份有限公 司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价格 人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣除各项发行费用合 计人民币1,257.80万元后，实际募集资金金额为101,742.20万元。该募集资金已于2015 年12月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验 字[2015]4068号《验资报告》验证。 二、2015 年非公开发行股票募集资金专用账户开立和管理情况 2015 年 12 月 29 日，本公司分别与中国 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-056 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,462,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.2341 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中回购专用证 券账户中有股份 16,719,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有 表决权股 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 15 日召开。北京德恒律师事务所接受 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰律师（以 下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《桂林福达股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的召集、召开程序、现场 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-055 桂林福达股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）持有本公司 343,134,040 股股份，占本公司总股本的 53.10%。 本次提前解除质押的股份为 2,002,000 股，占其合计持股总数的 0.58%，占公司总股本 的 0.31%。本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 175,660,000 股，占其合计持股 总数的 51.19%，占公司总股本的 27.18%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 385,102,440 股， 占公司总股本的 59.57%；本次部分股份提前解除质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 175,660,000 股，占其合计持股总数的 45.61%，占公司总股本的 27.18%。 注：截止本公告日，公司总股本为 646,2 ...