桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票简称：福达股份 股票代码：603166 桂林福达股份有限公司 GUILINFUDACO.,LTD 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 7 月 15 日 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 关于吸收合并全资子公司的议案 5 | | | 关于增补第六届董事会非独立董事的议案 8 | 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 桂林福达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-053 桂林福达股份有限公司 关于控股股东通过大宗交易 减持股份比例超 1%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系控股股东实施减持计划导致，未触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，公司控股股东持有上市公司股份比例将从 54.99%减少至 53.59%。 控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例将从 61.46%减少至 60.06%。 2024 年 7 月 2 日，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东福达控股 集团有限公司（以下简称"福达集团"）通知，2024 年 6 月 19 日至 2024 年 7 月 2 日期间， 福达集团通过大宗交易方式减持公司股份 9,000,000 股，占公司总股本的 1.39%，福达集 团尚未通过集中竞价方式减持股份。具体情况如下： | | 信息披露义务 | 名称 统一社会信用代码 | | 福达控 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-054 桂林福达股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份提前解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东福达控股集团有限公司 （以下简称"福达集团"）的一致行动人黎锋先生持有公司股份 6,084,000 股，占公司 总股本的 0.94%；本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 0 股。 福达集团的一致行动人吕桂莲女士持有公司股份 5,439,600 股，占公司总股本的 0.84%；本次股份提前解除质押后，其累计质押股份 0 股。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 388,302,440 股， 占公司总股本的 60.06%；本次股份提前解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押 股份 177,662,000 股，占其合计持股总数的 45.75%，占公司总股本的 27.49%。 一、本次股份提前解除质押情况 1、福达集团之一致行动人黎锋先生将其持有公司的6, ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-048 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次会议的会议通知已经于 2024 年 6 月 24 日发出。本次会议由公司董事长 黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 8 名，现场出席董事 8 名，公司全部 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 本议案 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-052 桂林福达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月15日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-049 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率， 公司拟对全资子公司桂林福达曲轴有限公司实施整体吸收合并，同时提请股东大会授权 公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。 监事会认为，本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率， 降低运营成本。桂林福达曲轴有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳 入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响， 不会损害公司及股东的利益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知 已经于 2024 年 6 月 24 日通过电子邮件、电话发出。本次会议由公司监事会主席王锦明 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-051 桂林福达股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事长 黎福超先生提名周凯红先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对周 凯红先生的任职资格进行了审查，认为周凯红先生不存在《公司法》《公司章程》要求的不 得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司提名委员会认为周凯红先生具 备担任公司董事的资格和能力，同意将本议案提交董事会审议。 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到董事张烈平先生因在学校担任行政管理职务而申请辞去公司董 事职务的书面辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于张烈平先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张烈平先 生的辞职申请自送达公司董事会时生效。张烈平先生已确认其与公司董事会和公司无任何 意见分歧，亦无任何与辞职有关而需提呈本公司股东及债权人注意的事项。辞职后，张烈 平先生不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-050 桂林福达股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司桂林福 达曲轴有限公司（以下简称"桂林曲轴"）。本次吸收合并完成后，桂林曲轴的法 人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。 ●本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审 议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 ●被合并方桂林曲轴为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范 围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也 不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会损害公司及全体股东的利益。 一、情况概述 为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-047 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 桂林福达股份有限公司 关于更换非公开发行持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《关于变更桂林福达股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安证券作为公司 2020 年非公开发行股票 项目的保荐机构，原委派郁伟君先生、余姣女士为公司 2020 年非公开发行项目的保 荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至 目前，公司本次非公开发行的募集资金尚未使用完毕，国泰君安证券继续对募集资 金履行持续督导责任。 现因郁伟君先生内部岗位调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，国泰君安证券现委派李优先生（简历详见附件）接替郁伟 君先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-045 桂林福达股份有限公司 证书编号：GR202345001126 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自本次获得高新技术企业重新 认定后，公司、福达曲轴、福达齿轮将连续三年（即 2023 年、2024 年和 2025 年） 享受 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司、福达曲轴、福达齿轮 2023 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司桂林福达曲轴有限公 司（以下简称"福达曲轴"）、桂林福达齿轮有限公司（以下简称"福达齿轮"）于近 日收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮 族自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： 有效期：三年 3、企业名称：桂林福达齿轮有限公司 1、企业名称：桂林福达股份有限公司 证书编号：GR202345000792 发证时间：2023 年 12 月 8 日 ...