证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-092 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●首次限制性股票登记日：2024 年 10 月 11 日 ●首次限制性股票登记数量：720 万股（股票来源为从二级市场上回购的本公司 A 股普通股股票） 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司的有关要求，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予限制性股票的登记工作，现将相关事 项公告如下： 一、限制性股票的首次授予情况 （一）本次限制性股票的授予情况 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次 会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授 ...

本次变更前后，公司的股本结构变更情况如下 | 股份类别 | 本次变动前股数 | 本次变动股数 | 本次变动后股数 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | - | 7,200,000 | 7,200,000 | | 无限售条件股份 | 646,208,651 | -7,200,000 | 639,008,651 | | 总计 | 646,208,651 | - | 646,208,651 | 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-091 桂林福达股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划 权益授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）规定的首次授予限制性股票的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会第十七次会 议和第六届监事会第十四次会议 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-090 桂林福达股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事会秘书辞职情况 截至本公告披露日，范帆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》 等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。 特此公告。 公司董事会提名委员会认为，董事会秘书候选人的任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名程序 合法，同意推荐范帆先生为公司董事会秘书候选人，并将议案提交公司董事会审议。 范帆先生已参加上海证券交易所 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-089 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年上半年业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 23 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所"上证路演中心"以"网络文字互动"方式召开了 2024 年上半年业绩说 明会。公司董事、总经理王长顺先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张海涛 先生，副总经理范帆先生、独立董事秦联先生，独立董事李万峰先生，独立董事蒋红芸 女士参加了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了 回答。 二、投资者提出的问题及公司的回复情况 答复：尊敬的投资者您好，上半年公司营收增长 10.11%主要是乘用车曲轴特别是混 动曲轴业务增长所致。归属于上市公司股东的净利润同比增加 44.97%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 64.15%，一方面是营业收入增加导 ...

北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、 授予数量和授予价格及向激励对象首次授予限制性股票 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格 及向激励对象首次授予限制性股票的法律意见 关于桂林福达股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、 授予数量和授予价格及向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见 德恒 01G20210890 号 致：桂林福达股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受桂林福达股份有限公司（以 下简称"公司"或"福达股份"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-085 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 20 日 10 时在公司三楼会议室以现场会议方式召开。 本次会议的会议通知已经于 2024 年 9 月 12 日发出。本次会议由公司监事会主席王锦明 先生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 名，本次会议的召集、召 开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授 予价格的议案》 2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》。 监事会发表核查意见：公司 2024 年限制性股票激励计划已经按照相关要求 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-086 桂林福达股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单、授予数量和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●激励对象名单：首次授予激励对象由 54 人调整为 53 人 ●授予数量：首次授予限制性股票数量由 730 万股调整为 720 万股 ●授予价格：首次授予价格由 2.35 元/股调整为 2.25 元/股。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 20 日召开，会议审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单、授予数量和授予价格议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称:"《激励计划》"）的规定和公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司董事会对 本次激励计划的授予人数和授予数量进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划相关事项的批准及实施情况 1、2024 年 9 月 3 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-088 桂林福达股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 负责人：黎宾 成立日期：2024 年 09 月 20 日 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发； 汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商 务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开的第六届董事会 第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司及设立分公司的议案》，同意在江苏太仓 市设立分公司。授权公司经营管理层办理本次分公司设立的相关事宜。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 4 日上海证券交易所网站披露的《福达股份关于投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-075）。 近日，该分公司已完成工商注册登记，并取得了太仓市数据局颁发的营业执照，具体 信息如下 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-084 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 9 月 20 日 9 时在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。 本次会议的会议通知已经于 2024 年 9 月 12 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生 召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席会议的董事 9 名，公司全部监事 及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授 予价格的议案》 公司董事王长顺先生、张海涛先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避 了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 桂林福达股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核实意见 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划》 （以下简称"激励计划》"）和《桂林福达股份有限公司章程》的有关规定，对获授 2024 年限制性股票的激励对象名单（截至授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、鉴于 1 名激励对象在知悉本激励计划后至本次激励计划草案公告前存在买卖 公司股票行为，根据《管理办法》，基于审慎原则，公司决定不再将其列入本次激励 计划名单。除此外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年第三次临 时股东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形： 3、本次激励对象未包括公司的独立董事和监事， ...