桂林福达股份有限公司 关于 2023 年年度和 2024 年一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所"上证路演中心"以"视频录播和网络互动"方式召开了 2023 年年度和 2024 年一季度业绩说明会。公司董事、总经理王长顺先生，董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书张海涛先生，独立董事秦联先生，独立董事李万峰先生，独立董事蒋红芸女 士参加了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 二、投资者提出的问题及公司的回复情况 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-043 问题 3：请贵公司说明下 2023 年分红派现的具体情况是怎样的？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东现金回报，实施了 2023 年前三季 度实施股利分配 5105.67 万元。另外，为了激励核心员工，提升其长 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-042 桂林福达股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 元/股 7.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 8,719,200 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.3493% | | 实际回购金额 | 万元 5,010.5783 | | 实际回购价格区间 | 5.10 元/股~6.11 元/股 | 二、 回购实施情况 1、2024 年 2 月 21 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 22 日披露 了首次回购股份情况，具 ...

股票代码：603166 股票简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年五月 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）为上海证券交易 所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本实力、提升 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和 《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论 证分析报告。 公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车零部件的研发、 生产与销售。公司是国内主要的汽车零部件专业生产企业，是国内发动机锻钢曲 轴、汽车离合器主要生产企业之一，产品主要配套范围包括商用车、乘用车和工 程机械。 发动机曲轴产品是公司的主要产品之一，在公司乘用车曲轴产能趋于饱和， 而公司已有客户对新能源混动曲轴需求持续增长的背景下，本次发行和项目实施 可以满足快速增长的新能源混动汽车市场对曲轴产品的需求，同时提升公司的盈 利能力和市场竞争力。 根据中国汽车工业协会数据，2023 年全国新能源汽车 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 桂林福达股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0534 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 容诚会 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 非经常性损益明细表 | 内 | 容 | 页码 4 | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于桂林福达股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0534 号 桂林福达股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的桂林福达股份有限公司(以下简称福达股份)管理层编制 的 2023 度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福达股份为申请非公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为福达股份申请非公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-038 桂林福达股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责 任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发［2014］17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监发［2015］31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期 回报的填补措施，相关主体对公司 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-039 桂林福达股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）拟采取简易程序的方式发行股票。 根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，自查结果如下： 1、主要内容 "根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告[2022]21 号），我局对你公司进 行现场检查，发现你公司存在以下问题。 （1）募集资金专户设立未履行审议程序 你公司于 2015 年和 2020 年 2 次非公开发行股票募集资金。你公司设立的与非 公开发行股票募集资金有关的专项账户未履行董事会批准程序，不符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 ...

桂林福达股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年五月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽车混合动力曲轴智能制 | 47,078.50 | 30,000.00 | | | 造项目 | | | | | 合计 | 47,078.50 | 30,000.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行 投入并在募集资金到位后予 ...

桂林福达股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1663号文《关于核准桂林福达股份有 限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2021年6月向广西农垦资本管理集团 有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票54,189,941股，每股 发行价格人民币5.37元，实际已募集资金总额为人民币29,100.00万元，扣除各项发行 费用合计人民币792.85万元后，实际募集资金金额为28,307.15万元。该募集资金已于 2021年6月30日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0143号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金已使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司非公开募集资金累计使用22,585.03万元，扣除累计已 使用募集资金后，募集资金可用余额为5,722.12万元；募集资金专用账户累计利息收 入扣除银行手续费等的净额为2.31万元；使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计 利息收入172.00万元；使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年五月 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得上海证券交易所审核通过并经 中国证监会作出予以注册决定。 重大事项提示 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-035 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议的会议通知已经于 2024 年 5 月 9 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并 主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 ...