证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-052 桂林福达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月15日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-048 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次会议的会议通知已经于 2024 年 6 月 24 日发出。本次会议由公司董事长 黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 8 名，现场出席董事 8 名，公司全部 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 本议案 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-047 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 桂林福达股份有限公司 关于更换非公开发行持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《关于变更桂林福达股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安证券作为公司 2020 年非公开发行股票 项目的保荐机构，原委派郁伟君先生、余姣女士为公司 2020 年非公开发行项目的保 荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至 目前，公司本次非公开发行的募集资金尚未使用完毕，国泰君安证券继续对募集资 金履行持续督导责任。 现因郁伟君先生内部岗位调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，国泰君安证券现委派李优先生（简历详见附件）接替郁伟 君先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-045 桂林福达股份有限公司 证书编号：GR202345001126 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，自本次获得高新技术企业重新 认定后，公司、福达曲轴、福达齿轮将连续三年（即 2023 年、2024 年和 2025 年） 享受 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。公司、福达曲轴、福达齿轮 2023 关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司桂林福达曲轴有限公 司（以下简称"福达曲轴"）、桂林福达齿轮有限公司（以下简称"福达齿轮"）于近 日收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮 族自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： 有效期：三年 3、企业名称：桂林福达齿轮有限公司 1、企业名称：桂林福达股份有限公司 证书编号：GR202345000792 发证时间：2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-046 关于控股股东之一致行动人股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●控股股东福达集团的一致行动人黎锋先生持有公司股份 6,084,000 股，占公司总 股本的 0.94%；本次股份解除质押及再质押后，其累计质押股份 6,084,000 股，占其持 股总数的 100%，占公司总股本的 0.94%。 控股股东福达集团的一致行动人吕桂莲女士持有公司股份 5,439,600 股，占公司总 股本的 0.84%；本次股份解除质押及再质押后，其累计质押股份 4,000,000 股，占其持 股总数的 73.53%，占公司总股本的 0.62%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 397,302,440 股， 占公司总股本的 61.46%；本次股份解除质押及再质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 187,746,000 股，占其合计持股总数的 47.26%，占公司总股本的 29.05%。 注：截 ...

关于《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》的回复 桂林福达股份有限公司: 本公司已收到《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》，经认真核实, 现就相关事项回复如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外,不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。不 存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息。 于股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 本人作为贵司的实际控制人,截至目前,除已披露事项外,不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。不存在 任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息。于股 票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 实际控制人: 黎福超 2024年5月30日 the first 关于《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》的回复 桂林福达股份有限公司: ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-044 桂林福达股份有限公司 关于股票异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 28 日、5 月 29 日、5 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 事项。 ● 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 28 日、5 月 29 日、5 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常。公司所处行业政策没有发生重 ...

桂林福达股份有限公司 关于 2023 年年度和 2024 年一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所"上证路演中心"以"视频录播和网络互动"方式召开了 2023 年年度和 2024 年一季度业绩说明会。公司董事、总经理王长顺先生，董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书张海涛先生，独立董事秦联先生，独立董事李万峰先生，独立董事蒋红芸女 士参加了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回 答。 二、投资者提出的问题及公司的回复情况 证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-043 问题 3：请贵公司说明下 2023 年分红派现的具体情况是怎样的？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东现金回报，实施了 2023 年前三季 度实施股利分配 5105.67 万元。另外，为了激励核心员工，提升其长 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-042 桂林福达股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 元/股 7.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 8,719,200 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.3493% | | 实际回购金额 | 万元 5,010.5783 | | 实际回购价格区间 | 5.10 元/股~6.11 元/股 | 二、 回购实施情况 1、2024 年 2 月 21 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 22 日披露 了首次回购股份情况，具 ...

股票代码：603166 股票简称：福达股份 桂林福达股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年五月 桂林福达股份有限公司（以下简称"福达股份"、"公司"）为上海证券交易 所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的资本实力、提升 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和 《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并编制本方案论 证分析报告。 公司主要从事发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车零部件的研发、 生产与销售。公司是国内主要的汽车零部件专业生产企业，是国内发动机锻钢曲 轴、汽车离合器主要生产企业之一，产品主要配套范围包括商用车、乘用车和工 程机械。 发动机曲轴产品是公司的主要产品之一，在公司乘用车曲轴产能趋于饱和， 而公司已有客户对新能源混动曲轴需求持续增长的背景下，本次发行和项目实施 可以满足快速增长的新能源混动汽车市场对曲轴产品的需求，同时提升公司的盈 利能力和市场竞争力。 根据中国汽车工业协会数据，2023 年全国新能源汽车 ...