Workflow
WXSJ(603185)
icon
Search documents
弘元绿能:2023年度董事会工作报告
2024-04-25 12:41
弘元绿色能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,坚持对全体投资者负 责的原则,忠实履行董事会职责,切实维护投资者权益。 2023 年,在公司全体员工的共同努力下,公司紧跟产业发展的格局,坚持 科技引领、创新驱动的理念,坚定全产业链发展战略。在夯实原有硅料、硅片产 业的基础上,成功完成 N 型电池和组件的落地量产,实现公司战略升级,全产业 链战略保障了全流程的稳定可靠与高效联动,让"高效光伏"贯穿于产品制造的 每一个环节。 报告期内,公司实现营业收入 118.59 亿元,实现归属于上市公司股东的净 利润 7.41 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.68 亿元, 截止 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 293.82 亿元。 二、2023 年度董事会工作情况 (一)董事会人员组成 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事,董事会的人数和人员 构成符合法律、法规的规定。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董 事4名,独立董事3名,独立董事人数超过董 ...
弘元绿能:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-04-25 12:41
关于弘元绿色能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:弘元绿色能源股份有限公司 审计单位:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:86(10)58350011 大革會計師事務所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011363 号 弘元绿色能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了弘元绿 色能源股份有限公司(以下简称弘元绿能公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月25日签发了大华审字 [2024] 0011003288 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 ...
弘元绿能:董事会审计委员会关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见
2024-04-25 12:41
一、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的审核意见 2023 年度,我们依据公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定,恪 尽职守、勤勉工作,认真履行了董事会赋予的各项职责。2024 年,审计委员会 将继续充分发挥监督职能,在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风 险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责,维护 公司与全体股东的利益。 因此,我们同意《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》,并 同意将本事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。 弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见 根据《弘元绿色能源股份有限公司公司章程》、《弘元绿色能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》的要求,弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公 司")于 2024 年 4 月 15 日以现场加通讯方式召开第四届董事会审计委员会第七 次会议,对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的资料进行了审 核,并形成如下审核意见: 二、关于公司 2023 年度财务决算报告的审核意见 根据公司 2023 年的预算方案,各部 ...
弘元绿能:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-25 12:41
弘元绿色能源股份有限公司董事会审计委员会 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "大华")于 1985 年成立, 2012 年完成改制,从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。大华总部 设在北京,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年末,大华会计师事务所拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。大华会计师事务所主要行业 涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业,是国内最具规模的会计师事务所之一。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第四届董事会第八次 会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》,同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,结合公司 2023 年年报工 ...
弘元绿能:2023年度审计报告
2024-04-25 12:41
弘元绿色能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003288 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 弘元绿色能源股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | ⼤华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...
弘元绿能:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告
2024-04-02 08:26
证券代码:603185 证券简称:弘元绿能 公告编号:2024-030 弘元绿色能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披 露进展以及每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 首次回购股份情况及截至上月末的回购进展公告如下: 1、首次实施回购股份的基本情况:2024 年 4 月 2 日,公司通过集中竞价交易 方式首次回购公司股份 985,277 股,占公司目前总股本的比例为 0.1439%,回购最 高成交价为人民币 25.46 元/股,回购最低成交价为人民币 24.68 元/股,已支付 的资金总额为人民币 24,996,137.62 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 2、截至上月末的回购进展情况:截至 2024 年 3 月 31 日,公司尚未通过集中 竞价交易方式回购公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 ...
弘元绿能:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-03-26 08:56
证券代码:603185 证券简称:弘元绿能 公告编号:2024-028 弘元绿色能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨建良先生因公务事由不能主 持本次股东大会,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事杨昊先生主持。会 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 323,753,394 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.2720 | | 份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...
弘元绿能:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
2024-03-26 08:56
弘元绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于终止 实施第二期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权和回购注销限制性 股票的议案》、《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股 票的议案》。2023 年 3 月 26 日,公司召开第 2024 年第一次临时股东大会审议, 审议通过了上述议案。 鉴于公司实施激励计划以来,宏观经济、市场环境、行业格局等因素不断发 生变化,公司股价波动较大,目前公司股票价格低于限制性股票的授予价格,继 续实施本激励计划难以达到原定激励目的,不利于充分调动公司核心骨干员工的 积极性。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,结合公司实际情况、 激励对象意愿和公司未来发展规划,经公司慎重研究,决定终止实施第二期股票 期权与限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划。公司将对已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计 5,806,510 股按照《第二期股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》及《第三期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定进行 回购注销。相关内容详见公司 ...
弘元绿能:北京植德(上海)律师事务所关于弘元绿色能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-03-26 08:56
北京植德(上海)律师事务所 关于弘元绿色能源股份有限公司 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0005 号 致:弘元绿色能源股份有限公司(弘元绿能/贵公司) 北京植德(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以 下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《弘元绿色能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...
弘元绿能:关于第一期(2019年)限制性股票激励计划预留授予的激励股份第三个解除限售期解除限售暨上市的公告
2024-03-13 10:04
本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 19 日。 证券代码:603185 证券简称:弘元绿能 公告编号:2024-027 弘元绿色能源股份有限公司 关于第一期(2019 年)限制性股票激励计划预留授予的激励 股份第三个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 274,080 股。 本次股票上市流通总数为 274,080 股。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2019 年 12 月 27 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关 于<无锡上机数控股份有限公司第一期(2019 年)限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第一期(2019 年)限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司第一期(2019 年)限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事 对本次激励计划及其他相关议案发表了独 ...