安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2023年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚会计师事 务所共有合伙人179人，注册会计师1395人，其中745人签署 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，全面落实国有企业党的建设工作，不断完善现代企业 法人治理结构，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于 进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意 见》（以下简称《意见》）等规定，结合公司实际，制定本 办法。 第二条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持党的领导。公司重大事项需经过党委集体 研究决定，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保 落实。 （二）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章 制度和公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。 （三）坚持科学决策。运用科学方法加强决策的前期 调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科 学性，避免决策失误。 （四）坚持集体决策。公司"三重一大"事项，坚持 集体研究讨论或决定，防止个人或少数人专断。 （五）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民 主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照党内民主生活 原则和现代企业制度治理规则作出决定。 第三条 本办法中的"三重一大 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事王超先生、徐守春先生、方媛女士提交的书面辞职报告。王超先生、徐守春 先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，方媛女士因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王超先生、徐守春先生、方媛女 士的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常 运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选 工作。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-004 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及董事会对王超先生、徐守春先生、方媛女士任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年4月4日 ...

九华旅游（603199.SH）首次覆盖报告 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------|------------------------------|----------|-------| | 项目/年度 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | | 332 723 842 881 | | | | 增长率（ %） | | -22.0 117.9 16.5 4.6 | | | | 归属母公司股东净利润（百万元） | | -14 175 227 243 | | | | 增长率（ %） | | -122.6 1381.0 29.3 7.1 | | | | 每股收益（元） | | -0.12 1.59 2.05 2.20 | | | | PE | - | | 21 17 15 | | | PB | | 3.0 2.6 2.4 2.1 | | | | 资料来源： IFIN ...

安徽九华山文佬旅游集团有限公司 你公司送达的《安徽九华山旅游发展股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 截止本函出具日,安徽九华山文化旅游集团有限公司作为安 徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"上市公司")的控 股股东,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项;在本次股票交易异常波动期间未买卖上市公 司股票。 特此函复。 关于《安徽九华山旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 安徽九华山旅游发展股份有限公司: ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-002 重要内容提示： 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"九华旅游""公司"）于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 经公司自查，并书面发函控股股东和电话询问实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重 ...

名称：安徽九愿餐饮管理有限公司 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-001 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的 议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 10 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届 董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-043）、《安徽九华山旅 游发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-045）》】 二、注册登记情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了池州市市场监督管 理局核发的营业执照。营业执照具体登记信息如下： 统一社会信用代码：9 ...

证券代码： 603199 证券简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位 海通证券、中银理财、国金基金、泰康养老保险、中融国际信托、混 沌投资、趣时资产、中信建投基金、景泰利丰基金、中银国际资管、浙商 证券、中欧基金、建信基金、进门财经、天治基金、正圆私募、弘毅远 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-049 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所原指派张良文先生（项目合伙人）、吴舜先生作为签字注 册会计师为公司提供 2023 年度审计服务，因内部工作调整原因，张良文先生（项 目合伙人）不再为公司提供 2023 年度审计服务，拟补充徐林先生（项目合伙人）、 孙琳女士作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变 更后的签字注册会计师为：徐林先生、吴舜先生、孙琳女士。 二、本次变更人员的基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：徐林先生，2016 年成为中国注册会计师， 2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，近 三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游、永新股份、六国化工等多家上市公 司审计报告。 签字注册会计师：孙琳女士，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年 开始在容诚会计师事务所执业。 徐林先生、孙琳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立 性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事占二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的 ...