上海洗霸科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 所股票上市规则》、以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对 公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部门以及各子公司、各子 公司负责人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 ...

Meeting Details - The fifth meeting of the supervisory board of Shanghai Xiba Technology Co., Ltd. was held on June 11, 2025, in the company meeting room, with all three supervisors present, meeting legal requirements [1][2] Resolutions Passed - The supervisory board approved the proposal to change the registered capital, abolish the supervisory board, and revise the company's articles of association and its attachments, in line with the latest legal regulations and to enhance corporate governance [1][2] - The voting results showed unanimous support from all three supervisors, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Future Steps - The revisions to the articles of association, shareholder meeting rules, and board meeting rules will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]

Group 1 - The company Shanghai Xiba Technology Co., Ltd. is convening its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 27, 2025 [1][3] - The meeting will be held at the Baishu Building, 5th Floor, No. 1230, Zhongshan North Road, Hongkou District, Shanghai [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific voting times outlined [1][3][4] Group 2 - The agenda includes non-cumulative voting proposals regarding changes to registered capital and the cancellation of the supervisory board, as well as amendments to the company's articles of association [2][6] - The proposals have been approved by the company's board of directors and supervisory board in prior meetings [2][6] - There are no related shareholders required to abstain from voting on these proposals [2] Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or by proxy, with specific documentation required for both methods [5][6] - The voting process allows shareholders with multiple accounts to aggregate their voting rights across all accounts [4][5] - The company will not provide any gifts to shareholders attending the meeting, and all expenses related to attendance are to be borne by the shareholders themselves [5][6]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-040 上海洗霸科技股份有限公司 关于证券事务代表离任及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、公司证券事务代表聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定， 公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，会议以赞 成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任王晓俊先生（简历见附件）为公 司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 附件： 证券事务代表个人简历 王晓俊，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证明、基金从业资格。曾任 上海领灿投资咨询股份有限公司项目经理、览海医疗产业投资股份有 限公司证券事务主管，现任公司证券事务专员。 一、公司证券事务代表离任情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-036 上海洗霸科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等有关规定，结合上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行修订。结合《公 司章程》修订情况，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十 八次会议，会议审议并表决通过了《关于选举副董事长的议案》。现 将有关情况公告如下： 副董事长个人简历 王羽旸，中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，全日制 硕士研究生毕业。毕业于南开大学、英国伯明翰大学，获得货币银行 学硕士学位。现任公司董事、总经理兼先进材料事业部总经理。曾任 中银国际控股有限公 ...

上海洗霸科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述和重大错报，对 公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、总部各部门以及各子公司、各子 公司负责人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究 ...

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

上海洗霸科技股份有限公司 提名委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 - 1 - 第一条 为强化上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第五条 主席和委员由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会 的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定 及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或 独立董事的任期结束。 第三章 职责权限 董事会对本委员会的建议未采纳或 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 公司董事会秘书买卖本公司股票的，应参照上述要求由董事长进行确认。董 1 事会秘书应对《买卖本公司股票问询函》、《有关买卖本公司股票问询函的确认 函》等资料进行编号登记并妥善保管。 第一条 为加强对上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在除本制度第十六条规 ...

上海洗霸科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本 工作规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、 高级管理人员进行考核。 第三条 本委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 本委员会设主席1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员 组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及 ...