2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 法律意见书 致：济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受济民健康管理股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和 召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-066 济民健康管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,744,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.9244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事邱高鹏先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

●双鸽集团及其一致行动人（以下统称"控股股东"）合计持有公司股份 233,792,540 股，占公司总股本的 43.52%。本次股份质押办理完成后，控股股东 累计质押股份145,040,000股，占其所持股份的62.04%，占公司总股本的27.00%。 一、本次股份质押情况 公司于近日获悉双鸽集团有限公司（以下简称"双鸽集团"）将所持有公司 的部分股份质押给浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称"浙商银行台州分 行"），具体情况如下： | 股东 | 是否为 | | 是否 | 是否 | 质押起始 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 本次质押股数 | 为限 | 补充 | 日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 双鸽 | 是 | 31,500,000 股 | 否 | 否 | 2023.10.1 | 质押登 记解除 | 浙商银 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-064 济民健康管理股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 履约的重大风险及不确定性：济民健康管理股份有限公司（以下简称"公 司"或"甲方"）与日本医疗法人社团医进会小田医院（以下简称"日本小田医 院"或"乙方"）共同签署《战略合作协议》，双方拟在深化公司控股子公司博 鳌国际医院有限公司（以下简称"博鳌国际医院"）与日本小田医院的合作关系、 启动细胞治疗技术领域研究及临床应用的合作、合作开展细胞培养基国产化项目 展开合作。本《战略合作协议》为框架性协议，是双方进行深入合作的指导性文 件，合作项目均存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 ●对上市公司当年业绩的影响：本协议的签订不会对本年业绩产生重大影响。 一、《战略合作协议》签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 名称：日本医疗法人社团医进会小田医院 法定代表人：小田治范 注册资本：5,000万日元 住所：日本东京都新宿区大久保 ...

济民健康管理股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 一、 会议时间 （一）现场会议：2023 年 10 月 18 日（星期三）14 时 30 分 （二）网络投票：2023 年 10 月 18 日（星期三） 二、 现场会议地点 浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室 三、 会议主持人 董事长：李丽莎 四、 参会人员 公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 五、 会议议程 （一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数 （二） 宣读会议须知及表决办法 （三） 介绍到会律师事务所及律师名单 （四） 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会开始 （五） 推选股东大会监票人和计票人 （六） 宣读会议议案 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 年第二次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | | 5 | | 《关于公司购买董监高责 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-063 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2023 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 400,000 股，占公 司总股本的比例为 0.074%，购买的最高价为 9.98 元/股，最低价为 9.69 元/股， 已支付的总金额为 3,908,000 元（不含交易费用）。截止 2023 年 9 月 28 日，公司 通过集中竞价交易方式累计回购股份5,964,800股，占公司总股本的比例为1.110%， 购买的最高价为 9.98 元/股，最低价为 9.21 元/股，已支付的总金额为 56,191,815 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方 案。 三、其他事项 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-062 济民健康管理股份有限公司 一、回购的基本情况 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-061 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：李丽莎女士 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

济民健康管理股份有限公司独立董事 对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及规 范性文件和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,作为济民健 康管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的态 度对公司第五届董事会第八次会议的相关议案发表如下独立意见: 李永泉: 金立志: _ 一、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况,有利于调动独立董事 的工作积极性,符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该 议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 二、《关于公司购买董监高责任险的议案》 经审核,我们认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保 险,有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职,有助于进一步完善公司 风险管理体系,促进公司良性发展,保障公司及全体股东利益,其审批程序合 法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一 致同意将该议案提交公司 2023年第 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-058 济民健康管理股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充 分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，济民健康管理股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第八会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公 司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高 责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对 该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为本次责任 险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接 提交股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为：为公司及董监高购买责任险，有利于完善公司风险管理 ...