济民健康管理股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规以及《济民健康管理股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内，依法行使 下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法 人治理结构，规范独立董事行为，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，参考中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《济民健康 管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 ...

济民健康管理股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和 健康发展，明确公司与公司的各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营 管理责任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最 大程度保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规章及《济民健康管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围 的公司。其设立形式包括： 地对子公司做好管理、指导、监督等工作。 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50% 以上的子公司； （三）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在 50%以下，但出现以下情况也认定为本公司子公司： 1．公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以 上表决权； 2．根据公司章程或协 ...

济民健康管理股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《济 民健康管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、 规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个 交易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理 由，公司应当予以披露。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 要求信息披露义 ...

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 3 月以 12,600 万 元收购了白水济民医院 60%的股权。后由于白水济民医院未能完成 2018 年承诺 业绩，2019 年 6 月 3 日赵选民以 13,861.65 万元全额回购了公司所持白水济民 医院 60%股权，并对尚未支付的股权回购价款按照年化 12%的利率计息。 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-072 济民健康管理股份有限公司 关于对应收股权回购款进行债务重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、应收股权回购款债务重组概述 截至 2023 年 11 月 20 日，赵选民已支付公司股权回购款本金 8,261.65 万 元及资金占用利息 1,833.33 万元；尚欠公司股权回购款本金为 5,600 万元，尚 欠股权回购款资金占用利息为 2,096.51 万元。 为减少上述应收款项的坏账损失风险，公司拟与赵选民及其控制下的企业 白水济民医院和白水县济民医院和府置业有限公司（以下简称"和府置业"）进 行债 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-070 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-069 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥233,284,270.18, representing a year-on-year increase of 15.10%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,843,567.20, a decrease of 65.24% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, down 66.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥677,627,000.76, an increase of 5.8% compared to ¥639,857,724.52 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥61,349,444.39, a decrease of 15.1% from ¥72,240,344.21 in the same period of 2022[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.08, down from ¥0.17 in the same period of 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,623,130,867.65, a decrease of 3.35% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to ¥2,623,130,867.65, a decrease from ¥2,714,060,425.59 at the end of 2022[15] - The company's current assets totaled ¥874,628,876.54, down from ¥1,046,444,861.54 in the previous year[16] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥852,222,661.97, a decrease from ¥939,637,779.38 at the end of 2022[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,687,162,206.11, slightly down from ¥1,706,949,742.99 in the previous year[18] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥86,587,048.29, down 40.79% year-on-year[9] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥674,785,941.93, a decrease from ¥688,457,444.78 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥86,587,048.29, a decrease of 40.9% compared to ¥146,225,545.18 in Q3 2022[24] - The company received tax refunds amounting to ¥9,881,451.22, compared to ¥51,573,137.85 in the previous year[24] - Cash outflow for operating activities was ¥635,938,551.84, slightly lower than ¥641,578,746.19 in Q3 2022[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,382[10] - The largest shareholder, Shuangge Group Co., Ltd., held 127,983,520 shares, accounting for 23.82% of the total shares[11] - The top ten shareholders include significant holdings such as 127,983,520 shares by Shuangge Group Co., Ltd.[12] - The company repurchased a total of 5,964,800 shares, representing 1.11% of the total share capital[13] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥21,841,589.34, a decrease of 10.4% compared to ¥24,253,211.54 in 2022[19] Sales and Expenses - The company experienced a significant drop in export sales of safety syringes, impacting overall profitability[8] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥619,320,318.07, up from ¥568,254,927.50 in 2022, reflecting an increase of 9.0%[19] - The company experienced a decrease in sales expenses, which were ¥120,506,164.88 in 2023 compared to ¥116,494,704.54 in 2022, reflecting a rise of 3.0%[19] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was ¥384,577,618.36, significantly higher than ¥30,945,318.20 in the previous year[24] - The net cash flow from investment activities was -¥193,887,935.85, worsening from -¥117,923,223.20 year-over-year[24] Financing Activities - Cash inflow from financing activities totaled ¥213,422,400.00, down from ¥550,334,267.90 in the same quarter last year[25] - The net cash flow from financing activities was -¥210,550,216.29, compared to -¥89,299,062.59 in Q3 2022[25] - The company reported a total cash outflow of ¥423,972,616.29 from financing activities, compared to ¥639,633,330.49 in Q3 2022[25]

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-068 ● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 ● 本次会计政策变更根据国家统一会计准则要求而作出，无需提交公司董 事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 济民健康管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），准则解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理""关于发行方分类为权益工具的金融工 具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修 改为以权益结算的股份支付的会计处理"。同时要求"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 01 月 01 日起施行。由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变 更，并从规定的起始日开始执行。 重要内容提 ...

●双鸽集团持有公司股份数量为 127,983,520 股，占公司总股本的 23.82%。 本次解除质押后，双鸽集团持有公司股份累计质押数量为 49,140,000 股，占其 所持股份的 38.40%，占公司总股本的 9.15%。 ●双鸽集团及其一致行动人（以下统称"控股股东"）合计持有公司股份 233,792,540 股，占公司总股本的 43.52%。本次股份解除质押后，控股股东累计 质押股份 113,540,000 股，占其所持股份的 48.56%，占公司总股本的 21.13%。 公司于近日获悉双鸽集团有限公司（以下简称"双鸽集团"）将所持有公司 的部分股份办理解除质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 双鸽集团 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | | 31,500,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | | 24.61% | | | | 占公司总股本比例 | | | | | 5.86% | | | 解除质押时间 | 2023 | | 年 10 月 18 | | 日 | | | ...