证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-011 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报 告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告》。 - 1 - 3.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告〉的议案》 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以现场表决方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届监事会第十六次会议。 会 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-012 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新 疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2022]2886 号）核准，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 105,124,835 股，每股发行价格 7.61 元，每 股面值 1 元，本次发行募集资金总额人民币 799,999,994.35 元，扣除与本次发行有关的 费用（不含税）13,588,279.29 元后，实际募集资金净额为人民币 786,411,715.06 元。 上述募集资金于 2023 年 4 月 13 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司验资报告》（大 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任专项报告 2023 年，雪峰科技坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻落实上级党委决策部署，将国家所需、社会所想、职工所盼、 公司所能有机统一，全面履行国企社会责任，更加突出高质量发展鲜明导 向，质量效益持续提升；更加突出服务自治区"八大产业集群"，国有经 济战略支撑作用有效发挥；更加突出深化改革，发展活力潜力显著增强； 更加突出统筹发展和安全，稳健发展根基不断筑牢，近 5 千名雪峰科技干 部职工以创造价值为使命，引领着"民爆+能化"双轮驱动的全新实践。 一、聚焦主责主业，彰显担当能力 落实以人民为中心的发展思想，抓发展也是抓民生。紧紧围绕自治区 "八大产业集群"，发挥各板块基础性、支撑性作用，持续优化网络布局， 争取最佳资源配置，全力保障市场供应，满足自治区工农业生产和群众生 产生活需求。2023 年，顶住市场竞争和行业下行压力，保持了总体稳定的 经营形势，在应对产能不足和天然气价格攀升的重重挑战中，拓展了更加 广阔的发展空间，完成了全年生产经营目标任务。民爆板块逆势增长，能 化板块稳中有进，全力拓市场、调结构、争份额、提效益。在原材 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-013 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,353.17 万元，2023 年母公司实现净利润 35,913.27 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润余额为 140,216.00 万元，资本公积余额为 187,079. ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000397 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000397 号 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称 雪峰科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014711 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-132 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度任职期内，作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 温晓军：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管 理硕士（EMBA）。历任新疆天阳律师事务所律师、新疆西域律师事务所 党支部书记、新疆思拓律师事务所副主任。现任国浩律师（乌鲁木齐） 事务所管理合伙人、主任，西域旅游开发股份有限公司、新疆鑫泰天然 气股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是本公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任职。本人没有为公司 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事杨祖一先生、孙 杰先生、温晓军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会收到独立董事杨祖一先生、孙杰先生、温晓军先生递交 的《独立董事独立性自查报告》，上述三位独立董事均确认其不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，即 不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； （2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有 ...

公司代码：603227 公司简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006653 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用干机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.mol.gov.gov.a E InoLgov.cn (24075) 委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 1、专项审计报告 2、附表 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：13609990039 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011006653 号 新疆雪峰科技(集团) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆雪 峰科技(集团) 股份有限公司(以下简称雪峰科技公司)2023年度 财务报表,包括 2023 ...