内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"内蒙新华"）于2025年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，增加公司收益，投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，公司可 在上述额度及期限内循环滚动使用，投资品种应选择商业银行发行的流动性好、 安全性高的理财产品。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-007 内蒙古新华发行集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-002 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 2 月 21 日上午 11 点以现场与通讯相结合方式召开。会议由 监事会主席常青女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-001 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 11 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 2 月 21 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平 董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 （三）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》 的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 ...

国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为内蒙古 新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对内蒙新华首次公开发行股票限售股解禁 上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况及股本变动情况 公司经中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 12 日证监许可〔2021〕3623 号文批准,内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,381,000 股，并于 2021 年 12 月 24 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 353,523,000 股，其中无限售条件流通股为 8 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-054 内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 264,122,000 股。 本次股票上市流通总数为 264,122,000 股。其中首发限售股份上市流通数量 为 264,122,000 股，首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会 2021 年 11 月 12 日证监许可〔2021〕3623 号文批 准,内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,381,000 股，并于 2021 年 12 月 24 日 在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 353,523,000 股，其中无限售条件流通股为 88,381 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-053 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,164,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2892 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召 开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三) 出席会议的普通股股东 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 天律意 2024 第 02745 号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《内蒙古新华发行集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华" 或"公司"）的委托，指派李成龙律师、杨春波律师（以下简称"本所律师"）见 证于 2024 年 11 月 15 日召开的内蒙古新华发行集 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024 - 005 | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 11 | 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 董事长 秦建平 | | 价值在线（https://www.ir-o ...

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 2024 年 11 月 | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议 | | | 案 | 19 | | 附件一：拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 | 20 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...