格尔软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。监事会对《格尔软件股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）及相关资料核查后，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 11 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对格尔软件实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 19 | | 六、本激励计划对格尔软件持续经 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-037 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：2,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-036 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 本次委托理财金额：5,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 委托理财期限：92 天 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司使用总额不超过人民币 3.2 亿元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集 资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并 ...

上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层，邮编 200127; 2201,2301Tower1,No.729,SouthYanggaoRoad,Pudong,Shanghai,China Tel:+862151877676 Fax:+862161859565 上海汉盛律师事务所 关于格尔软件股份有限公司 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人 士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资 产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关 的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一 般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书， 经核查和验证后作为出具法律意见的依据。 5、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料均为真 实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-035 格尔软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。基于此，公司存放于回 购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

各位投资者朋友 大家下午好我是格尔软件总理蔡茂华今天很荣幸为各位介绍一下格尔软件2023年的情况首先我们现在简单了解一下格尔格尔是成立于1998年它是中国信箱权数字信任领域的先行者和领导者 格尔软件在2017年4月份成功登陆产品网络500然后同时格尔也是中国首批研制推出PKI工藥设计设施产品的厂商是国内首批公共货架区密码管理群的审查支持SNR算法审批电子设计服务机构的建设材料 格尔在发展的过程中始终坚持关键技术自研可控密码产品安全应用的原则在随着20多年的积累目前已经形成了11大类近100多款的完整的产品矩阵 同时随着业务的积累随着各种应用场景的服务的客户我们现在也形成了或者说具备了构建全方位安全解决方案的这么一个能力同时格尔作为密码安全的主要厂商之一我们牵头参与了相关的标准有100多项 其中有国标20多项,行业标准仅40项,其他还有很多地方标准,法庭标案等等同时我们承担了国家的审执的非常大20多项历史上我们曾经两次获得过国家经济进步20项 同时格尔也发行专利八十多项,软件搜索专利一百九十多项等等同时格尔目前随着业务的发展我们逐渐形成了现在密码安全、数字服务、创新发展三大业务专业 从我们的布局来看我们上海和北 ...

各位讀者朋友 大家下午好我是格尔软件董益 蔡冠华今天很荣幸为各位介绍一下格尔软件2023年的情况首先我们先来简单了解一下格尔格尔是成立于1998年它是中国信箱权数字信任领域的先行者和领导者 格尔软件在2017年4月份成功登陆了商家口服版然后同时格尔也是中国首批研制推出PKI工药设计测试产品的厂商是国内首批服务回家密码管理群的审查支持SMR算法审及电子设计服务机构的建设单位 格尔在发展过程中始终坚持关键技术、自研可控、密码产品安全应用的原则在随着二十多年的积累目前已经形成了十一大类近一百多款的完整的产品矩阵 同时随着业务的积累随着各种应用场景的服务的客户我们现在也形成了或者说具备了构建全方位安全解决方案的这么一个能力同时格尔作为密码安全的主要厂商之一我们牵头参与了相关的标准有100多项 其中有国标20多项,行业标准仅40项,其他还有很多地方标准,反标等等同时我们承担了国家的省级的可以说是20多项历史上我们曾经两次获得过国家经济进步20项 同时,戈尔目前随着业务的发展,我们逐渐形成了现在密码安全、数字服务、创新发展三大业务单元 从我们的布局来看我们上海和北京形成了一个双总部的相互的协同互动的一个状态在上海、北京、 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 记录表标号：2024-004 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 参与公司网上2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年05月31日（周五）13:00-14:30 地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 公司接待人员姓 董事长：杨文山 名 董事、总经理：叶枫 董事、董事会秘书：蔡冠华 财务总监：邹瑛 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-034 格尔软件股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《格尔软件股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-029）。2024 年 5 月 31 日，公司董事 长杨文山先生、董事兼总经理叶枫先生、董事兼董事会秘书蔡冠华先生、财务总 监邹瑛女士、独立董事肖永吉先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和 沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关注的问题给与了回复。现将本次 业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.请问公司 2023 年在可持续发展方面的工作进展如何? 答 ：感谢您的提问。公司在连续 6 年披露社会责任报告的基础上，于 2024 年 4 月首次披露 ESG 专项报告，充分展示了公司在环境、社会、公司治理等领 域的实践和成效。公司构建并持续完善公司 ESG 管理体系，组建 ESG 委员会及 下设管理架构，将 ESG 管理和可持续发展理念贯穿到整体战略规划 ...