浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙 江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务 所出具了标准无保留意见的审计报告。 一、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第 五次会议，2023 年 5 月 23 日召开的 ...

浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 钟芳，女，1972年出生，江南大学食品学院教授、博士生导师。毕业于江南 大学本、硕、博，美国加州大学戴维斯分校博士后，荣获教育部新世纪优秀人才， 江苏省"333工程"人才,兼任食品胶体与生物技术教育部重点实验室副主任。 2023年10月25日，因本人在公司连续担任独立董事已届满六年，根据相关规 定，本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会的相关职务。 鉴于本人的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公 司章程》规定，本人的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后 生效。在此之前，本人仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 2023年11月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，完成了公司独立董事的 更换，选举产生了公司第九届董事会一名独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立 董事独立性的情况， ...

2023年度独立董事述职报告 浙江五芳斋实业股份有公司 （郭德贵） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及上交所的规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事 会其他董事、监事会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了 解公司运营情况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会 议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的 作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有 效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、本人基本情况 郭德贵，男，汉族，1961年4月出生，硕士研究生学历。1993年8月至2021 年4月，任浙江财经大学会计学院副教授；2017年6月至2023年5月，任公司独立 董事。现任浙农集团股份有限公司和广脉科技股份有限公司的独立董事。 2023年4月15日，因本人在公司连续担任独立董事已超过6年，根据相关规 定，本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会的相关职 务。鉴于本人的离任将导致公司独立董 ...

浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 （张小燕） 2023年度，本人作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等文件的要求，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，参加公司的股东大 会、董事会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见，关心企业的生产经营 情况，前往公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力 推动公司的规范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将本 人届满离任前履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 张小燕，女，汉族，硕士研究生学历。曾任上海市锦天城律师事务所杭州 分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所合伙人，2017年6月至2023年5月，任 公司独立董事。现任北京康达（杭州）律师事务所高级合伙人、浙江博菲电气 股份有限公司和山东鲁北化工股份有限公司的独立董事。 2023年4月15日，因本人在公司连续担任独立董事已满六年，根据相关规定， 本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 上市公司简称：五芳斋 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王一鸣 | 保荐代表人姓名：罗军 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于核准浙江五芳 斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号）核 准，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,185,750 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为每股人民币 34.32 元，募集资金总额为人民币 864,374,940.00 元，扣除各 项发行费用合计人民币 102,706,361.32 元后，实际募集资金净额为人民币 761,668,578.68 元。公司股票已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，浙商证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）作为五芳斋首次公开发行 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-018 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商 证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审 计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年度 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-026 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 325 室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

浙商证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商 证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审 计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告 天健审〔2024〕2310 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五芳斋公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚 ...

浙商证券股份有限公司 一、现场检查的基本情况 2023 年 6 月 1 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 28 日、2024 年 2 月 23 日和 2024 年 4 月 19 日，保荐机构五芳斋持续督导工作小 组对公司进行了现场检查，现场检查人员为王一鸣、罗军和章超迪。现场检查工 作的主要内容包括公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联 交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。在现场检查过程中， 工作小组查看了持续督导期间股东大会、董事会和监事会资料、募集资金使用凭 证和银行对账单等资料，检查内控制度执行情况和信息披露情况，并与公司董事、 高级管理人员就相关事项进行了沟通，公司积极配合保荐机构的检查工作，提供 了相应资料和证据。 二、现场检查的事项及保荐机构逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了五芳斋的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事 1 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交 ...