本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张娟女士 因个人原因申请辞去公司独立董事。因其离任将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，张娟女士将继续 履行独立董事的职责。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-082 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》 的有关规定，经公司董事会书面提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公 司董事会同意提名王淼女士为公司独立董事候选人。变更独立董事的相关议案需 提交股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。 附件：独立董事候选人简历 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于更换独立董事的公告 张娟女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法 律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，为促进公司规范 运作和健康发展履行了应尽的职责。公司董事会对张娟女士在公司任职期间 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会,现提名王淼为 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与浙江五芳斋实业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-079 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 部分业绩考核指标并修订相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳斋"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文 件的议案》，董事马建忠先生、陈传亮先生作为激励对象已回避表决，本次调整 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 为保证浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股 票激励计划的顺利进行（以下简称"股权激励计划"），进一步完善公司法人治理 结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作， 保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法 律、法规和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核过程中坚持公正、公开、公平的原则，严格依照本办法和考核对象的业 绩完成情况进行评价，做到公开透明，以实现限制性股票激励计划与激励对象工 作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大 化。 三、考核范围 本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高 级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）。 四、考核机构 1、公司董事会薪 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五 芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席胡建民先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-078 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划能兼顾公司发展与激励 效果，使得调整后的公司层面业绩考核指标兼具全面性、综合性及可操作性，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-084 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会成员结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对内部董事及管理管理人员的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规则及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 公司设立独立董事，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-076 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议于2023年10月26日审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中1名激励对象已离职， 公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,220股进行回 购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 80,220 | 80,220 | 2023年12月21日 | 一、本次回购注销限制性股票的决策与信息披露 1、2023年10月26日，公司召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会 第七次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施情况之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施情况之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施情况（以下简称"本次回购注销"）相关事宜 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 549,627,903.35 | 20.86 | 2,415,422,407.3 ...